quinta-feira, 20 de julho de 2017

Mensagens de golpes se receber jamais responda

Olá, meu nome é Pamela Renata Giovana, sou de portugues, acabei de receber meu empréstimo de 50 mil euros dessa nova empresa de empréstimo legítimo de 2017 e o nome da empresa é a empresa de empréstimo Marian Hoffman, solicitei um empréstimo deles ontem e acabei de receber um alerta Do meu banco hoje que havia um fundo de 50.000 euros na minha conta e estou tão feliz por isso, se você precisar de um empréstimo real, esta é a empresa a ser candidata, eles são reais e tenha a certeza de que, se você solicitar um empréstimo de Hoje e você é rápido com eles até amanhã, esperando seus fundos de empréstimo em sua conta com segurança. Então, se você precisar de um empréstimo deles, você só pode contatá-los por correio no marianhoffman.finance@gmail.com. Graças a qualquer pessoa que leu minha mensagem mais uma vez eu permaneço Pamela Renata Giovana. em
em 18/07/17

Meu nome é Maria Eduarda Lívia e eu sou do português eu quero usar esse tempo para contar a todos na internet sobre como recebi meu empréstimo hoje de uma nova empresa de empréstimo legítimo de 2017, o nome da empresa é a empresa de empréstimo Marian Hoffman e eles São legítimos que nunca vi a empresa na internet antes e acabei de vê-los ontem em um site e eu decidi me candidatar que me contaram tudo o que preciso fazer e depois de fazê-los, recebi meu empréstimo na minha conta bancária hoje. Eu quero usar esse tempo para dizer a todos na internet que, se você precisar de um empréstimo legítimo, esta é a empresa real para se inscrever e imediatamente você aplica com eles, tenha a certeza de que você vai receber seu empréstimo com segurança deles e seja feliz. Se você estiver interessado em um empréstimo Marian Hoffman é a empresa a quem solicitar uma empresa de empréstimo real e legítima de 2017, o endereço de e-mail é marianhoffman.finance@gmail.com em GOLPE NIGERIANO -OFEREÇE EMPRÉSTIMOS
Anônimo
em 18/07/17

BEM-VINDO A MARIAN HOFFMAN marianhoffman.finance@gmail.com visa fornecer excelente Serviço profissional. Você é homem de negócios ou mulher? Você está em alguma bagunça financeira ou você precisa de fundos para criar seu próprio negócio? Você precisa de um empréstimo para começar um bom negócio de pequena escala e médio? Você tem uma baixa pontuação de crédito e você está achando difícil obter empréstimo de capital de bancos locais e outros institutos financeiros ?. Nossos empréstimos estão bem segurados para máxima segurança é a nossa prioridade, Nosso principal objetivo é ajudá-lo a obter os serviços que você merece, Nosso programa é a maneira mais rápida de obter o que precisa em um instante. Reduza seus pagamentos para aliviar a pressão sobre suas despesas mensais. Obtenha flexibilidade com a qual você pode usar para qualquer propósito - desde férias, até educação, até compras exclusivas Oferecemos uma ampla gama de serviços financeiros que incluem: Planejamento de Negócios,
Maria Hoffman empréstimos
em 18/07/17

Você quer comprar um rim ou quer vender o seu rim? É você Procurando uma oportunidade de vender seu rim por dinheiro Devido à queda financeira e você não sabe o que fazer Então, entre em contato conosco hoje e oferecemos-lhe bem Montante de dinheiro para o seu rim. Meu nome é Doctor Charles eu sou um Nefrologista no HOSPITAL NICHOLAS. Nossa clínica é Especializado em Cirurgia Renal e também lidamos Comprando E transplante renal com vida e Doador correspondente. Estamos localizados na Índia, Turquia, Nigéria, Estados Unidos, Malásia, Índia Se você está interessado em vender ou comprar rins, por favor, não Por favor, entre em contato conosco por e-mail. E-mail: nicholashospital1986@gmail.com Atenciosamente DR CHARLES
em 17/07/17

Você quer comprar um rim ou quer vender o seu rim? É você Procurando uma oportunidade de vender seu rim por dinheiro Devido à queda financeira e você não sabe o que fazer Então, entre em contato conosco hoje e oferecemos-lhe bem Montante de dinheiro para o seu rim. Meu nome é Doctor Charles eu sou um Nefrologista no HOSPITAL NICHOLAS. Nossa clínica é Especializado em Cirurgia Renal e também lidamos Comprando E transplante renal com vida e Doador correspondente. Estamos localizados na Índia, Turquia, Nigéria, Estados Unidos, Malásia, Índia Se você está interessado em vender ou comprar rins, por favor, não Por favor, entre em contato conosco por e-mail. E-mail: nicholashospital1986@gmail.com Atenciosamente DR CHARLES

domingo, 16 de julho de 2017

TENTATIVA DE GOLPE DO PACOTE -scammers Lawson jones

TENTATIVA DE GOLPE DO PACOTE






fotos usadas do Ex-Ministro da Juventude e Desporto Dmitry Bulatov  

https://www.facebook.com/aning.jones.3
Estou conversando com uma pessoa que diz ser americano que serviu o exercício dos usa e que está em damasco na Síria .Falou que tem 2 filhos postou foto com eles ,o pai e a mãe faleceram era filho único .Que a mulher era enfermeira e morreu de acidente de carro. Nu cá me pediu ND a gente manda MSN TDS os dias ontem ele não me mandou .Postou uma foto dele com um buraco na barriga .E falou que morreu 4 e outros feridos ,que sexta o uso atacou e que ele foi ferido e ,4 morreram e outros ficaram feridos .Ele falou que ele quer casar para dar uma mãe para os filhos dele .E que eles ficam num colégio militar do governo.e disse que está guardando um dinheiro e que ele ia mandar umas coisas pra ele e quando ele melhorasse ele viria pra cá aí eu devolvia disse que vai vir uma pessoa do usa para passar as coisas pra mim para eu pegar.sera que é golpista nunca perguntou se eu tenho algo ou não falei pra ele que estava desempregada e fazendo bico ele me pediu meu nome é endereço imall é o telefone ele não é bonitão não mais muito educado será que é golpista como posso saber se é ou nao
Lawson jones
==========
Aqui está o que você é solicitado a enviar, para me permitir usar as informações para registrar a bagagem a ser recebida por você e o diplomata irá convocá-lo assim que ele chegar ao seu país para a entrega e a empresa de entrega lhe dará O número de rastreamento do bagagem que lhe permite acompanhar as bagagens e saber quando chegou. Obrigado querido, eu amo você e senti sua falta tanto.
(1) SEU NOME COMPLETO .....
(2) SEU ENDEREÇO ​​COMPLETO ....
(3) SEU NÚMERO DE TELEFONE PRIVADO ....
4) SEU ENDEREÇO ​​DE EMAIL .
Querido, sinto muito por essa resposta tardia, realmente, meu dever aqui é tão perigoso e as pessoas estão morrendo todos os dias, e eu realmente preciso fazer algo sobre isso. Estive no hospital por alguns dias e agora eu escrevo para você no nosso hospital militar aqui em nossa base recebendo algum tratamento por causa da arma curta que tive durante um ataque do terrorista ISIS. Nós tivemos esse ataque ontem à noite e 4 dos nossos homens, que morreram desta vez e alguns feridos, incluindo eu,
Estou realmente passando por dores agora. Estou tão triste e tão confuso no momento e não consigo concentrar-me. Ooh Lord !! Seja misericordioso !! Estou de coração partido! Lágrimas, dores, tristezas e confusão levaram tudo sobre mim. Eu realmente preciso fazer algo sobre isso imediatamente e precisarei de seu apoio e assistência.
Tenho sinceramente conseguido algum montante de dinheiro, como resultado do meu dever, e não posso salvar no banco aqui porque ainda estou servindo e os Bancos aqui estão encerrados por causa da insegurança aqui e também devido a esta péssima crise aqui, por favor eu Quero aproveitar esta oportunidade para entregar a bagagem para você, que contém algum dinheiro que eu salvei e alguns dos meus Documentos pessoais para permitir que você o receba para que, quando cheguei para vê-lo, eu possa tê-lo de volta de você e eu pretendo Fazer algum investimento com o dinheiro quando cheguei a você e quando eu me aposentei e também é para o nosso futuro
.

sábado, 15 de julho de 2017

SCAMMERS -MARIN DANIEL GOLPE DE 600 MIL REAIS -GOLPE DA MALA

 FUI VÍTIMA DESSES MISERÁVEIS E
> GOSTARIA DE DELATAR:
>
> SCAMMER: CODINOME : MARIN DANIEL
> MIHAIL
> TRABALHO HUMANIT´RIO NA SIRIA - UNITED
> NATIONS
> ROUBO: $600.000,00 REAIS
> GOLPE DA MALA
>
> AEROPORTO DE BRASILIA
> ENTRE 1o. de Agosto de 2016 a dez 2016
> DIZ ELE QUE FICOU RETIDO NO AEROPORTO E PEDIA DINHEIRO E
> CRITICAVA A POLÍCIA  DE BRASILIA DIZENDO QUE PEDIA
> MUITO DINHEIRO E POR ISSO NUNCA CONSEGUIA SAIR DE BRASILIA,
> POIS A MALA DE $$ ESTAVA RETIDA.
> CONHECI VIA FACEBOOK
> SOU TRADUTORA E PROCURA EMPREGO NOS
> SITES E ELE APARECEU. GALANTEADOR, PRESTATIVO E DIZIA QUERER
> ABRIR NEGÓCIOS NO BRASIL, PRECISAMENTE SAO PAULO.
>  EMAIL:
> servicemarin83@outlook.com)whatsapp:
> 00 44 7716336676


>
>
> SEGUE FOTOS:
>
------------
> SR.> MARIN DANIEL MIHAIL FUNCIONARIO DA
> UNITED NATIONS QUE ESTAVA A SERVIÇO DESTA NA SIRYA
> GOSTARIA DE RELATAR O QUE FEZ ESTA PESSOA
> ENVIOU UMA MALA COM DOLARES COMO ESTÁ NA CARTA
> DE ADVOGADOS LOCADOS EM LONDRES
> POR FAVOR
> TRATAM COM URGENCIA - A MALA ESTÁ COMIGO
>
> 1A. REMESSA
>
> PEDIU PARA LIBERAR O PACOTE NA ALFANDEGA DE BRASILIA
PAGAMENTO DE LIBERAÇÃO IMPOSTOS  - DEMURRAGE   E OUTROS
>  1A. REMESSA
>
> PEDIU PARA LIBERAR O PACOTE NA ALFANDEGA DE BRASILIA
PAGAMENTO DE LIBERAÇÃO IMPOSTOS  - DEMURRAGE   E OUTROS
>
> 2A. REMESSA


> TROUXE UMA MALA COM 1 500 000 DOLARES E PARECE QUE FOI LIBERADO ONTEM DEPOIS DE
> PEDIR QUE EU PAGASSE PROPINA AO CHEFE DA LIBERAÇÃO DE PACOTES
>  ESSA  PESSOA É MUITO PERIGOSA TRATAM COM URGENCIA


VOU  ENUMERAR AS PESSOAS QUE
ESTÃO NO BANDO QUE RECEBERAM O DINHEIRO PARA  FAZER OS PAGAMENTOS NA ALFANDEGA DE BRASILIA EM AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO


LISTA DE LARANJAS:

 EDMILSON F DE LEMOS CPF 235 417 908 14
 CC.341 AG.8317 CC.> 130.782

AIRTON V. A .PAULO 237.955 568 05341
AG. 7180 CC.8623-

JOAO NECAS CARLO ZAMBA CPF 237 955 558 33341
AG. 0771 CC. 78938BRADESCO
AG.54 CC. 2874-6

ADRIANA GOMES CONCEIÇÃO CPF 792 882 002 1433
AG. 779 - CC 13000293

BRUNO GUSTAVO FERREIRA CPF 310 904 078 6633
AG 1 CC. 10917300

ELAINE APARECIDA FERREIRA LOPES CPF 334 091 218 11237
AG 421 CC.855243-


ERICO RAILAN DE JESUS MOTA CPF 429 617
718-46341  AG.8569 CC.152930


ANDRESSA BENTO SILVA CPF 454 496 488 12341 AG.8569 CC 156683

JULIANA APARECIDA CAMARGO CPF 427 688 058 07o237
AG.1158 CC. 83813-7

HEBE GALDINO SEABRA CPF 407 938 468 8933
AG 140 CC. 609110310

ANA PAULA CORREIA  CPF
 AG 115 C.POUP 1007290-5

FAVOR
TRATAR COM URGÊNCIA


 MUITO OBRIGADA
 CREIO QUE ESSAS CONTAS AJUDARÃO NA INVESTIGAÇÃO,.
 DEUS ABENÇOE E SUCESSO EM SEU TRABALHO!





ATENÇÃO para Resposta do exercito americano a uma vitima de scammers militar

Olá

 Eu fui  vítima de um SCAMMER que usa a foto de um homem militar que tem o nome de JORDAN e aqueles scammer então no Web site  Tinder e Facebook usando o nome de Edwards Jordan David e Johnson Jordan os telefones que usam são + 234 813 428 4638 e +1 (518) 777-8665, e-mail - Edwardsjordandavid@gmail.com e pedem para enviar dinheiro para a Western Union em nome de Olivia Cavazos Hernandez na Carolina do Norte, estamos todos sendo prejudicados,
Estou me sentindo um perfeita idiota e quero tentar ajudar para prender esses bandidos



 Como eu tinha lido de pessoas que fizeram denuncia tambem para o CID acabei fazendo tambem e recibi um retorno onde eles inlusive me pedem para divulgar as orientações que eles me passaram.
Gostaria de saber se voces podem divulgar e se essas são utilizados para tentar prende-los tambem.

Segue o e-mail que me mandaram e estou mandando o texto traduzido

obrigada

Regina

Obrigado por entrar em contato com a CID. Este é um scammer. Existem vários golpes muito comuns envolvendo a personificação de membros do Serviço dos EUA. Esses golpes envolvem africanos (Nigéria e Gana) representados membros do serviço. Infelizmente, como os perpetradores não são membros reais do serviço, o Exército não tem jurisdição para investigá-los. Nos EUA, o Centro de Queixa Penal da Internet é responsável por investigar esses tipos de crimes e um relatório pode ser arquivado em http://www.ic3.gov/. Se você mora fora dos EUA o site IC3 não pode permitir que você apresente uma queixa, caso em que você deve entrar em contato com a polícia local. Consulte esses sites para obter mais informações http://www.cid.army.mil/romancescam.html; Https://groups.yahoo.com/neo/groups/romancescams/info; Https://www.facebook.com/MilitaryRomances; Http://asp.tacticalgear.com/the-wall-of-shame; Http://ghana.usembassy.gov/romance_scam.html e http://guardianofvalor.com/con-artists-using-fake-military-documents-to-swindle-money-using-soldiers-identities. Por favor, seja vigilante e cuidadoso com qualquer pessoa que afirma ser um soldado na internet. Também compartilhe esta informação com qualquer um que você conhece que usa esses sites. Se você recebeu o e-mail não solicitado, você deve encaminhá-lo à Comissão Federal de Comércio em spam@uce.gov.

                Além de relatar isso para IC3 recomendá-lo; Cessar todo contato com essas pessoas; Notificar o site que você encontrou com eles; E se você deu a ele e informações pessoais colocar um alerta de fraude em suas contas. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA DEVEMOS FORNECER INFORMAÇÕES DE DINHEIRO OU CONTA.

                Estes criminosos geralmente dizem coisas como: eles estão em uma Missão de Manutenção da Paz, Procurando mulher honesta, falecido de pai, esposa falecida, criança cuidada por babá ou outro guardião, professam seu amor quase imediatamente, se referem a você como "meu amor" , "Meu querido" ou qualquer outro termo afetuoso quase imediatamente, dizendo que eles não podem esperar para estar com você, dizendo que eles não podem falar ao telefone ou via webcam devido a razões de segurança, ou dizendo que eles estão enviando algo (dinheiro, Jóias) através de um diplomata. Finalmente, eles afirmam ser um soldado do exército dos EUA; Entretanto, seu inglês e gramática não combinam aquele de alguém carregado e levantado nos Estados Unidos.

                Aqui está uma lista de respostas para alguns dos tipos mais comuns de golpes:

                1. Soldados e seus entes queridos não são cobrados dinheiro para que o Soldado pode ir em licença.

                2. Ninguém é obrigado a pedir licença em nome de um soldado.

                3. Um oficial geral não irá corresponder com você em nome de um soldado que planeja tomar uma licença.

                4. Um oficial geral não será um membro de um site de namoro na Internet.

                5. Os soldados não são cobrados dinheiro para comunicações seguras ou licença.

                6. Soldados não precisam de permissão para se casar.

                7. Os soldados não têm de pagar a reforma antecipada.

                8. Os soldados têm seguro médico, que paga por seus custos médicos quando tratados em instalações de saúde civis em todo o mundo - família e amigos não precisam pagar suas despesas médicas.

                9. As aeronaves militares não são utilizadas para o transporte de veículos de propriedade privada.

                10. Os escritórios financeiros do Exército não são usados para ajudar soldados a comprar ou vender itens de qualquer tipo.

                11. Os soldados desdobrados nas Zonas de Combate não precisam solicitar dinheiro do público para alimentar ou abrigar suas tropas.

                12. Soldados implantados não encontram grandes quantias não reclamadas de dinheiro e não precisam de sua ajuda para conseguir esse dinheiro fora do país.

                 Saudações

        SA Ward
Google Tradutor para empresas:Google Toolkit de tradução para appsTradutor de sitesGlobal Market Finder

De: USARMY Ft Belvoir USACIDC Mailbox USACIDC Crime Tips <usarmy.belvoir.usacidc.mbx.usacidc-crime-tips@mail.mil>
Enviado: quarta-feira, 3 de maio de 2017 15:22
Para:  xxxxxxxxxxxx
Assunto: RE: Scammer

Thank you for contacting CID. This is a scammer.  There are several very common scams involving the impersonation of US Service members.  These scams involve Africans (Nigeria and Ghana) impersonated service members.  Unfortunately, because the perpetrators are not actual service members the Army has no jurisdiction to investigate them.  In the US the internet Criminal Complaint Center is responsible for investigating these types of crimes and a report can be filed at http://www.ic3.gov/.  If you live outside of the US the IC3 website may not allow you to file a complaint in which case you should contact your local police.  See these sites for more information http://www.cid.army.mil/romancescam.html;   https://groups.yahoo.com/neo/groups/romancescams/info; https://www.facebook.com/MilitaryRomances; http://asp.tacticalgear.com/the-wall-of-shame;  http://ghana.usembassy.gov/romance_scam.html and http://guardianofvalor.com/con-artists-using-fake-military-documents-to-swindle-money-using-soldiers-identities.   Please be vigilante and careful with anyone claiming to be a Soldier on the internet. Also share this information with any one you know that uses these sites.  If you received the e-mail unsolicited you should forward it to the Federal Trade Commission at spam@uce.gov.
Page not found | U.S. Embassy in Ghana
ghana.usembassy.gov







quinta-feira, 13 de julho de 2017

GOLPE DEIXA A VITIMA COM dívida de mais de US $ 25.000,00

Olá,
Meu nome é  xxxxxxxxx, 36 anos, brasileiro, moro na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, Brasil.
Eu sou soropositivo.
Eu quero através deste site fazer uma queixa sobre uma fraude / golpe na Internet.
Conheci um cara no site VOLTTAGE.COM, um site destinado a relacionamentos entre soropositivos.
Ele se apresenta como Dennis Miller, 38 anos. Ele mora em San Fernando, CA. Infelizmente, ele deletou o perfil do site. Ele disse que ele trabalha para o Exército dos EUA. Ele disse que estava na guerra em Cabul, a capital do Afeganistão.
Começamos a nos relacionar pela internet através de e-mails e também conversamos pelo Gmail. Eu tenho todos os e-mails e conversas salvos no meu computador.
É uma longa história. Nós nos conhecemos em 30 de março de 2016. Nós estávamos indo muito bem, sempre falando sobre nossos desejos, sonhos, planos, coisas em comum. Quando de repente ele contou uma história sobre um bombardeio em Cabul e que ele conseguiu salvar algumas pessoas da mesma família. O sultão era parente de tais pessoas e, como recompensa, ele lhe deu 30 barras de ouro e alguns milhões de dólares. Dennis me disse que não tinha permissão para manter o dinheiro no campo e que precisava de uma pessoa confiável para guardar para ele. Então ele me pediu para guardar o valioso pacote para ele. Ele disse que um diplomata chamado MR. GEORGE TROY que trabalhava para o governo americano entregaria o pacote pessoalmente. Dennis me pediu para enviar meus dados pessoais, endereço, números de telefone para que o Sr. Troy pudesse me encontrar. O pacote está registrado em meu nome. Dennis sempre me disse que não deveria tocar o ouro, mas eu poderia usar o dinheiro como eu quisesse até que ele voltasse da guerra.
O Sr. Troy contatou-me e disse que estava organizando a viagem ao Brasil da maneira mais segura possível. Desde então não tive mais paz.
Quando o Sr. Troy estava no Togo (África) à caminho para o Brasil, ele começou a exigir que eu lhe enviasse dinheiro para pagar as taxas de alfândega. Eu não tinha dinheiro. Dennis estava me pressionando para ajudar o Sr. Troy porque ele estava carregando um pacote muito valioso e precisava da minha ajuda para completar a entrega e eu poderia usar o dinheiro mais tarde. Mas eu não tinha dinheiro, sou uma pessoa muito pobre. Eu estava em desespero, Dennis e o Sr. Troy sempre me pressionando. Comentei o erro de fazer empréstimo bancário. Depois de enviar todo o dinheiro que tive na conta poupança, fiz outros empréstimos. Todo o dinheiro que enviei nunca foi suficiente para pagar as taxas. E eles sempre pedem mais e mais. Eu estava desesperado. Eu cheguei até vender minha moto e pedir dinheiro para amigos. Eu discuti várias vezes com Dennis, eu disse que era uma espécie de fraude e que eu não enviaria mais dinheiro e ele sempre tentava me convencer dizendo que valia todo o sacrifício porque eu teria muito dinheiro. Por causa da minha ganância e ambição, acabei cedendo os pedidos de Dennis.
Dennis disse que voltaria para casa no final de maio, mas os ataques eram constantes em Cabul e adiaram sua viagem. Então passou abril, junho, e ele não foi autorizado a retornar. O Sr. Troy pegou o pacote preso no aeroporto em uma cidade do Togo. Eu nunca soube onde era a cidade. Eu fiz várias transferências por MoneyGram em nome de QUARSHI BRIGHT KWABLA. Tenho todos os comprovantes das transferências.
O pacote estava sendo confiscado pelos policiais. O último empréstimo que fiz foi para ajudar o Sr. Troy a vir ao Brasil. Mas eu não sei o que aconteceu, ele foi direto para os EUA. Dennis disse que era uma decisão de vida e morte para garantir o pacote de segurança.
Quando o Sr. Troy chegou aos EUA, ele contatou-me e disse que tudo estava bem e que ele já estava fornecendo os documentos e as passagens para vir ao Brasil. Novamente ele voltou a pedir mais dinheiro para pagar os custos de envio. Os valores sempre foram muito altos. Felizmente, não pude ajudar. Eu já estava falido. Eu mostrei várias vezes o meu extrato bancário para Dennis para ele ver que eu não estava mentindo. Eu não tinha dinheiro para enviar, não era mais capaz de ajudar financeiramente. Perguntei várias vezes para ele esquecer o pacote, eu não me interessava mais.
Hoje estou com uma dívida de mais de US $ 25.000,00 e não tenho certeza se eu posso pagar.
Dennis disse que ele iria me ajudar, ele não iria me abandonar.
Duas semanas atrás, Dennis disse que iria para casa no final de junho. Fiquei feliz com a notícia. No entanto, ele não envia mais notícias. Ele vê minhas mensagens no bate papo do Gmail, mas ele não responde. O último contato com ele foi em 07 de fevereiro.
Não sei onde está o pacote. Eu nem sei se ele realmente existe.
Não sei onde estão Dennis e Mr.Troy
No começo, tive medo de pedir ajuda, mas depois de tudo o que aconteceu, decidi pedir ajuda internacional. Preciso saber se essas pessoas realmente existem. Eu quero que vocês me ajudem a descobrir se eu fui vítima de uma farsa.
Se for uma farsa, eu quero que a justiça fosse feita. Eu não quero vingança, eu só quero meu dinheiro de volta para pagar minhas dívidas e deixar minha vida em paz.
Se precisar, eu tenho fotos, e-mails e conversas salvas para ajudar na investigação deste caso.
Por favor me ajude!!!


os e-mails que eles usam:
dennismiller965@gmail.com
Georgetroy1@diplomats.com
Georgetroy@diplomats.com





sábado, 1 de julho de 2017

Resultado parcial do relatorio de denuncias


PARCIAL O RELATÓRIO FEITO POR ALERTA NA REDE E FORASCAMMERS DE VITIMAS NO BRASIL DA MAFIA NIGERIANA

Localização (país/estado)DA VITIMA 
443 respostas
Brasil (40)
brasil (13)
São Paulo - Brasil (8)
Rio de Janeiro - Brasil (8)
Brasil (7)
São Paulo Brasil (7)
São Paulo/Brasil (6)
São Paulo (6)
São Paulo- Brasil (4)
São Paulo Brasil (4)
Parana Brasil (4)
São Paulo, Brasil (4)
Paraná Brasil (3)
Rio de Janeiro Brasil (3)
Rio de Janeiro, Brasil (3)
Bahia/Brasil (3)
Sao Paulo (3)
Mato Grosso (2)
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Rio de janeiro (2)
Rio de Janeiro Brasil (2)
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São paulo (2)
SP - Brasil (2)
SC - Brasil (2)
Paraná- Brasil (2)
Santa Catarina - Brasil (2)
RS BRASIL (2)
rio de janeiro - brasil (2)
Rs Brasil (2)
SP (2)
laranjal do jari-ap (Brasil ) (2)
Brasil Rio grande do Sul (2)
Brasil sao Paulo (2)
Espírito Santo Brasil (2)
Brasília (2)
RIO DE JANEIRO BRASIL (2)
São Paulo - SP (2)
Sao Paulo Brasil (2)
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portugal (2)
espirito santo (2)
São Paulo -Brasil (2)
Pernambuco - Brasil (2)
Rio Grande do Sul, Brasil (2)
Sao paulo (2)
Acre rondonia (2)
Saão Paulo, Brasil
SP brasil
Minas Gerais-Brasil
Bahia (Brasil)
Cascavel - Parana
sp/ brasil
Pernambuco- Brasil
PE-Brasil
SP/Brasil
Pernambuco - Brasil
Portugal
Fui vítima de um scanner
Brasil Rio de Janeiro
Minas Gerais, Brasil
Rio de Janeiro RJ
Brasil - Sao Paulo
são Paulo-brasil
Brasil - RS
Pará, Brasil
Brasil Espírito Santo
amazonas-Brasil
Brasília - DF
Rio Grande do Norte, Brasil
Portugal
Brasil - Rio das Ostras/ RJ
Pernambuco Brazil
Minas Gerais
Parana brasil
BRASIL
brasil
Distrito Federal, Brasil
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul Brasil
Pará
Mg
Mato Grosso do Sul, Brasil
SP-Brasil
Alagoas/Brasi
Sumaré-est.S.P.
SÃO PAULO BRASIL
Minas Gerais - Brasil
Bahia Brasil
Santos/SP
Brasil. Rio Grande do Sul
sao paulo brasil
Piauí/Brasil
RS e Brasil
santa catarina
Outro (199)
Sexo
443 respostas

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Profissão DAS VITIMAS 
442 respostas
Professora (27)
Do lar (15)
Aposentada (13)
aposentada (12)
professora (9)
Pedagoga (6)
Autonoma (6)
enfermeira (6)
Enfermeira (5)
Cozinheira (5)
Desempregada (5)
empresaria (4)
Advogada (4)
Professora (4)
autonoma (4)
do lar (4)
Engenheira (3)
Administradora (3)
pedagoga (3)
Funcionária Pública (3)
funcionária pública (3)
PROFESSORA (3)
Empresaria (3)
Dona de casa (3)
Autonomo (3)
Cabeleireira (3)
Comerciante (3)
comerciante (3)
Contadora (3)
Funcionária Pública (3)
Vendas (3)
Funcionaria publica (3)
advogada (3)
Aposentada (2)
enfermeira (2)
Servidora Pública Federal (2)
Servidora pública (2)
Merendeira (2)
Militar (2)
atendente (2)
assistente social (2)
Gerente Administrativo (2)
pensionista (2)
Arquiteta (2)
professora (funcionaria publica) (2)
Consultora (2)
autônomo (2)
Assist adm (2)
Profissional Liberal (2)
Sociologa (2)
funcionario publico (2)
Farmacêutica (2)
Auxiliar de Laboratório (2)
Cozinheira (2)
Secretária (2)
funcionaria publica (2)
Pensionista (2)
domestica (2)
tec. de enfermagem (2)
secretaria executiva aposentada (2)
SECRETARIA DO LAR (2)
Cabelereora (2)
Manicura
Atendente de Farmacia
cozinheira
Secretaria
nutricionista
Professora eventual
Diretora de Escola
analista qualidade
Técnico de Saúde e Segurança do Trabalho
Secretária
Estagiário
Artesã
Psicóloga
Psicopedagogia
Prof. Inglês
costureira
Cuidadora
Domestica
Odontologia
auxiliar de consultório dentário
Bibliotecária
Tecnico em microinformática
diretora
Funcionária pública
Domestica na minha casa
Médica
Assistente parlamentar
jornalista
Funcionario publico
ASS ADM
desempregada
Design Instrucional
Operadora de caixa
Afdm de Empresas
compradora
Telemarketing
Arquiteta e Urbanista
Economista
Outro (166)
Informações sobre a fraude

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qual nome ele usou
 Smith David (3)
Ekaterina (3)
Leonardo Franco (3)
Nelson Paul (3)
Eduardo Arthur (2)
Raymond Anderson (2)
Nao lembro (2)
James B Boers (2)
Mazim (2)
glenn smith (2)
James Ross (2)
Hartel Scutaxon (2)
david rodriguez (2)
MARK (2)
David Chandler (2)
Engr greg wilson (2)
Mike Williams (2)
Gundi Daniel (2)
John Beijamin (2)
Albert Walter (2)
Alex liamswoth (2)
Smith (2)
Muitos
Robert Garris, Peter Sanders e mais alguns qur nao lembro
prince
Anderson Todd
Rodriguez James
Clinghton Rice
Stewart Gabriel
peterson kendy
Headwin williams
Emanuel Alex
Nic e outros
Nick Antonio
Mark
Lansbury Richards
Lopez Gabriel
Michael Kalvin
Sanjay Singh, Avery Jones
Ishmael Zuniga
Mark Aaron
Carkins catholic e o outro John Sandeep
Richard Harris
George Morr
Scott Allan
Eyeson Davis
Oscar Dave
Daniella Alves
Richard loroche
Howard Alex
Gumadilli rambabu
Varios
James Stone
Ellis Richard
Não lembro
Heinig Werner Johand
edgar kiaha murray
George Osborne - Smith Gary
Eden Park
Aillard Deodat ,
Brian Joel
Não lembro
David Harrison
Berkley wood
alfie amelia
Jim Kock Walton
Edward Cropf
Keren aras
Williams
Chardin Roland Matthew Lionel
Alejandro Salgado Borrego
Não lembro mais. Entrei em crise depressiva. Estou dopada com medicamentos
Dunccan William
Jason Niese
Evelyn Lopez Marrero
Gabriel , Russell , Frank, Maxwell
Edwards robert
WEIGHT MICHAEL ARTHUR
varia
Coimbraportela (nome real Raul Jorge Batista de Oliveira Rosa)
Bradley Phillip Jonh
Michael Freen
Raymond Branden
Nelson John
Freddy Carlson
Mark Cardell
Não lembro, foi em 2014 na época da copa do mundo
Pedro Bowen Garrick e Paolo
Steven Riggins
Jockie Campbell
Charles mas
Peter-R Martins
Hillarry Wilson
guthery rosc paulette / williams e james/walter s edward
john nicholson
SUBRAMAUYAN SAMUNATHAN
Ben
Hal J beesley
Spencer Harry
Karenn Ahmed, Mill Bobie Lee
Outro (317)
----------
leo50mi@outlook.com (3)
Já conheci vários,mas nunca me enganam (2)
richard.martins45@yahoo.com (2)
Chacam5@yahoo.com (2)
beepcards@yahoo.com (2)
lewismark70@gmail.com (2)
Ekateria@blondinova.com (2)
eu não sei (2)
Wgreg101@hotmail.com (2)
mikew0750@gmail.com (2)
Nao tenho (2)
Nao informou (2)
Yahoo (2)
nao lembro mais do perfil (2)
nelsonpaulo416@gmail.com (2)
Donsmith8@hotmail.com (2)
Nao salvei
monica-rowlei529
Não deu tempo de anotar
No whassp
stwgabrl@gmail.com
nao
emanuelalex@ymail.com
não lembro
hotmail
lansburyrichards@gmail.com
base02.usa@outlook.com
kalvin.micheal@outlook.com
avejon76@hotmail.com
raymond_anderson96@yahoo.com
Não passou
só tive acesso ao numero de celular da Inglaterra
George.morr@outlook.com
fanis.safin e scott.alan57 (ele passou as duas contas de skype)
essa minha informação professora Nome; yirenkyi mensah.city franca; Accra.country; Ghana.receive móvel; 0277940980.country frio; 00233.mom você pode enviar toto meu professor através da união de Westenessa minha informação professora Nome; yirenkyi mensah.city franca; Accra.country; Ghana.receive móvel; 0277940980.country frio; 00233.mom você pode enviar toto meu professor através da união de Westen
oscar.dave.71@yahoo.com
graciellaferrari@gmail.com
Não me foi forcido conversamos pelo Hangts
howardalex_1965@yahoo.com
Airkingcourierpost@hotmaill.com
Varios
James.stone061@gmail.com
heinig8227@hotmail.com
edgar0kmurray@outlook.com
aillarddeodat@1120@gmail.com
Era do Gmail
harrisondavid780@gmail.com
bkwood231@usa.com
electronicstrader12@gmail.com
jimkochwalton@hotmail.com
anulado
Jmorganlogistics
alejandrosalgado1939@hotmail.com
Não tem
deletei as conta
Exercito EUA
wright.michaelarthur@yahoo.com
varios
tailandia20@gmail.com
nao me recordo
michaelgreen1759@gmail.com
Nelson.john51@outlook.com
ffreddy8322@gmail.com
cold.mark@yahoo.com
lili.assumpcao@hotmail.com
bowenpedrogarrick
jockiecampbell@gmail.com
Charlesmas28@hotmail.com
larrywill020@gmail.com
gutheryroscpaulette@gmail.com/williamsejames790@gmail.com
johnnichoson315@gmail.com
NÃO CHEGOU A PASSAR
haljbeesley121@gmail.com
ele não passou foi pelo mesenger do facebook
Não tinha
ramos_michael@hotmail.com
rmontez324@gmail.com e derekfordman@yahoo.com
hecfidel03@gmail.com
banco barcalis... o numero da conta nçao lembro
jimmyrobinson@gmail
uwaifo-samuel-osahon@outlook.com
kennedyrory72@yahoo.com - Filho Rory kaludick66@gmail.com - diplomata Steven Watson e nydelkanunez@yahoo.com - contato Michael Libia
PATRICK MARCK2@GMAIL.COM
faz tempo não lembro
ali.rahman965@yahoo.com
radyandrew98@outlook.com
Somente pelo messenger do Facebook
Não anotei
Awaluddin.awaluddin12532
Ele nao deu
chayane_oliveira111@hotmail.com
hularry1@gmail.com e HULLARRY1@HOTMAIL.COM
brettj654@gmail.com
Outro (252)

---------ENVIOU DINHEIRO 
Jefferson nawjei chuvananso. Brigada da artilhario. 31 abuja nigeria. (2)
Para Indonésia (2)
Não enviei (2)
Não teve (2)
Brenda m Briggs
Nome endereço, email, telefone fixo
 Banco
Transferência para Western Union Money/ Gram Money para receptora AGU Sônia - Aeroporto IGI, terminal II - Nova Deli, 110037, Índia - Deltex Express Company - fone - +44-8719-742-140
Depositar em nome de outra pessoa, David Filipe
Western union em nome de outra pessoa Andrew water
Não lembro, mas sempre no nome de outra pessoa
passaporte
Não chegou a essa etapa
Wester Union
base.02.usa@outlook.com
Conta bancária, carta das autoridades policiais da Malásia, contatos telefônicos
Não houve, me livrei dele antes que o fizesse
ele queria os meus dados bancarios para depositar o dinheiro
depositar para ele 5.000 USD e depois foi baixando até a quantia de 1.000 USD depositar através da Western União para Nigéria
Conta bancária via West Union
não passaram, pois quando ligaram de um número de São Paulo mandei devolverem o pacote e desliguei.
Não houveram depósitos
Não cheguei a receber, deletei a conta assim que pediu o dinheiro
essa minha informação professora Nome; yirenkyi mensah.city franca; Accra.country; Ghana.receive móvel; 0277940980.country frio; 00233.mom você pode enviar toto meu professor através da união de Westen
Western Union em nome de Agho Pourpose Osawaru, Nigéria
Deveria enviar pela western Union para o nome Laroche Richard.
Joguei fora quase tudo o que se refere a essa parte muito ruim de minha história, mas normalmente eram enviados para o nome que ele me informou -Howard Alex/Nigéria.
Western union
Não lembro
Não houve tempo. Bloqueei assim que me pediu dinheiro.
Não chegou a solicitar
Nao teve tempo
Uma conta em nome de um tal Alvim, na Índia
atráves do diplomata
Westerunio
Depósitos bancários
ele não passou porque logo disse que não tinha condições e nem ia fazer emprestimo
varias contas brasileiras
Endereço
Não houve tempo, bloqueei-o antes.
Transferência bancária
West wnion
Não informado
Agora não estou com estes dados, mais tenho em casa guardados
Seria pelo Cruz vermelha, em lote de medicação
Western Union (Raul Jorge Batista de Oliveira Rosa)
Um email de uma falsa empresa chamada Beta shipping conpanhy
Descobri que se trarava de um golpe, antes que fosse me pedodo algum dinheiro.
Modegram
Via Money Gram e Western Union para Mary Alliene Martins em Oklahoma (EUA) e Rebecca Osogiahon em Istambul (Turquia)
Por Western Union
Não lembro
Nao houve tempo para solicitar dinheiro pois o desmascarei antes
Banco Itaú. Ag. 8774. C/C 35616-9. Nome Patrick Noudjeu. CPF 23311325850
Conta banco itau . Agência são paulo.nome de francisco gabriel capelo.
You are required to send the fees by Money-Gram through our account officer details below;

Receiver: JULIE GILMORE
Location: London UK
Amount: £ 350 British pounds

After the payment, you are required to send us the confirmation payment receipt
MAIS UM PGTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA/CONTA CREDITADA:4900/013/00.001.169-5
NOME: CATIA OLIVEIRA PORTO
R$ 16.200 em 07/12/2015
descartei os comprovantes.
Enviar para um endereço da ONU
Ah.8020 conta 26562-8 banco Itaú em nome de Beatriz Yukari Pontes Leda CPF 443361628-16
ele que pediu meu endereço e telefone., não houve pedido de nr.de conta corrente.
Conta bancária na Indonésia
endereço e rg
Calle 23 - Bloque Campo Militar - Abidjan/Costa do Marfin - para Richard Montes
Calle Naif Carretera Edifício 56 - Dubai/Emirados Árabes - para Mike Ebuka Ozurumba
Calle Trichville Hotel Avenue 16 - Abidjan/Costa do Marfin - para Jihad Asatar
Costa do Marfin - para Elizabert Estrada
Banco Barcalis
uma conta no banco da nigeria
conta bradesco 0505664-0 ag 0482-0 cpf 826404592-87- ideblana campos batista
Endereços para Transferência - Golpe Michael Micheal Kennedy

Conta Bank, Bradesco agency 0198 dígito 8
n. Conta 0185657 dígito 7
nome Valquíria Ferreira Santos - no caso falta apenas o CPF.

Account name LOUIS FESTUS.
Account number 0423014467850001
SWIFT CODE ECOCGHAC
Bank Address Po.Box Ecobank Achimota Mile 7
Accra Ghana. West Africa

Here is the information for moneygram or western Union.
receivers Name:Ibrahim Amidu
Address:Po.Box Ecobank Achimota Mile 7
state:Ghana
City:Accra
2016-07-01 21:55 GMT+00:00 Kalu Dick<kaludick66@gmail.com>:

here is the account information for Bank to transfer
Account name LOUIS FESTUS.
Account number 0423014467850001
SWIFT CODE ECOCGHAC
Bank Address Po.Box Ecobank Achimota Mile 7
Accra Ghana. West Africa

NOME DO BANCO: ACCESS BANK Ghana Limited.
CÓDIGO SWIFT: AABNGGHAC.
NÚMERO DE CONTA: 0091010732191.
Nome da conta: STANLEY PETTER Uwaifo:
Endereço: 9 LA Tebu CRESCENT Cantonments ACCRA.

Nome do banco: o banco do acesso Ghana limitado.
Código SWIFT: ABNGHAC>
Conta: Nome: Stanley peter Nwaifo.
Nome da conta: 00910737191:
Address..9 LA Tebu CRESCENT Cantonments ACCRA.
OU WESTERN UNION:
Primeiro nome: KARL FiiFi
Segundo nome: Cobbina
País: Reino Unido

Número de Conta:0034417294601
Nome:SanussiAdamu.
Nome do banco:EcobankGhana.
Endereço:EcobankKissieman/westlandBranch
CódigoSwift:ECOCGHAC

Banco: ECOBANK GHANA LYD
Conta:0034417294601
Nome: Sanussi Adama.
Endereço: 28 road dome pilar 2
Praça ACCRA (GHANA)
CódigoSwift:ECOCGHAC
não lembro
 em nome de uma segunda pessoa, eu não lembro, foi em 2015
enviou um formulário preenchido de uma cia de navegação maritima, mas depois eu deletei, quando descobri o golpe
Ibep Prisca Ijeoma- wester Union- Gana
Assim que ele solicitou dinheiro, eu o exclui dos meus contatos. Não informou dados, somente um e-mail de um suposto advogado para o qual eu deveria solicitar a permissão para a sua aposentadoria. Mas já deletei todos esses dados. O valor solicitado foi 1.900 dólares. O ocorrido foi em julho de 2016.
Eu disse que não tinha dinheiro.
Não deu tempo me passar
Mr Ogunkunle Victor Olumide
banco do Brasil ag:3443-6 cc:62061-0 em nome de Mariana Aguiar
Não chegou a pedir. Cortei contato quando desconfiei e li sobre golpes no Alerta na Rede.
Muitos dados, mas o nome para o qual mais enviei dinheiro e por diversas vezes foi o seguinte: Courage Glover Junior/ Acra-Gana/ Ecobank Ghana - Ltd/ Haatso Branch/ Agência - 037/ Conta - 0034443851301
Não chegou a entrar neste episódio pq no momento do choro por dinheiro eu já desconfiei de golpe, foi quando comecei a pesquisar sobre isso na internet e já verifiquei semelhanças nos casos na página "Fora Scammers".
WESTERN UNION endereço destinatário 34 Brigada de artilharia obinze quartel owerri no estado de Inocência Nigéria , nome das pessoas que receberam o pagamento Lawrence Ndijiaku e Francisco Iwuchukwu outra conta em nome de Sabrina Aparecida Alves de Lima CPF 285.227.998.18 Banco Itaú agência 7145 conta corrente 07103-61
A mulher de nome Nivea Briochi Gutierrez vinha buscar o dinheiro.
não tenho ainda
boleto
Conta corrente no EUA
Não cheguei a enviar meus dados, quando disse que não estava entendendo ele ficou desconfiado e disse que não precisava de mim rsrs
Pediu para fazer uma transferencia pelo Western Union
Não chegou a pedir dinheiro.
via .,para james bitencour mtcn 567.387-4210 .
Não deu tempo de informar
Agencia itau 0390 cc50643_4 em nome de mayco da costa santos e agencia itau 0387 cc 46560_7 em nome de aparecida camilo camssimiro e agencia itau 8089 cc 18337_3 em nome de cryslainne cecilia pereira silva cujo cpf é 447 214 898 62
Outro (207)


1700 (3)
Não (3)
300 dolares (2)
Não enviei (2)
nada (2)
0,00 (2)
não (2)
Nao passei (2)
00 (2)
10.000,00 (2)
Não pediu (2)
13,500 dólares
Pediu $670 dólares, não enviei
4000 reais
nenhum
800,00
Valor pedido U$ 800,00
nenhum valor
nunca enviei dinheiro algum, ele queria os meus dados bancarios para enviar a tal recompensa do governo e exercito americano
pediram $700,00
****************************
4.000,00 Reais aprox
Aproximadamente, U$30.000,00 entre os anos de 2010 e 2011.
30.000
Dois mil reais, que foram convertidos em rupias
em torno de trinta mil reais
R $ 30.000,00
Não lembro
Não enviei, cortei o contato
cerca de 60 mil reais
R$ 1500,00
Não mandei.
960 euros + 35 de taxas
50000,00 reais
Não enviado
R$ 20.000,00
7.000,00
Não houve envio.
4200, reais
53 a 54 mil reais (entre dólares e euros)
US$ 2935.00
Não cheguei a enviar o dinheiro pedido
R$ 4.000,00 em 23/1/2015 + 12.000,00 em 26/10/2015
4.000.00
torno de 20.000 reais
350 dolares
14.000,00
15.000 mil reais
hoje ele pediu 33,000,00
aproximado R$ 25.000,00
Ele me pediu $1200
Nenhum
4.000,00
+/-R$ 30.000,00
R$4.807,00
 1.109.119,55
24 mil reais
nao entreguei
não chegou neste estagio
3.400
3.745
R$ 77.000,00
4mil
$21.000,00
50.000.00
Não.
3mil reais
12.000,00
R$ 77.219,00
16.000,00
R$.65.100,00 reais
350 libras + USD 4298.45 (R$ 16,200)
Nao foi enviado
50.000,00
$5.100.000
R $4,450,00
não enviei ,nunca faria isso
prejudicado.
A primeira disse que era para o processo.mandei 2.000 a segunda foi 3000 agora a uns 15 dias
$ 2000,00
Western Union
97.000,00
2800
8.400
12.000.00
13.000.00
Nao enviei
R$ 3.000 na época
NÃO
Sem dinheiro
$15.000,00
nunca enviei
5.500
$500
5.700,00 dolares
Outro (63)







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