domingo, 12 de agosto de 2018

GOLPES POR APLICATIVOS


























golpes virtuais contas usadas no Brasil para depositos

Essas contas bancárias foram utilizadas por golpistas virtuais para receber o dinheiro depositado pelas vítimas. É possível que tenham sido abertas com dados obtidos a partir de seus golpes. Assim, os titulares dessas contas não são, necessariamente, golpistas. Portanto, pedimos que se alguém conhece uma dessas pessoas citadas nesta postagem como titular de uma conta bancária, favor avisá-lo para que tome as providências junto às autoridades competentes.

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Eu recebi NOME: OLIVIA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS
AGÊNCIA:4418
CONTA: 150894
BANCO DO BRASIL
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recebi nome Diego ferreira de lima AGENCIA : itau 8204 conta 24243-5 CPF 328724988-69
DANIELA PEREIRA DE SOUZA BANCO ITAU AGENCIA 8951 CPF 414565808-22
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Banco do Bradesco
AG:2894
conta corrente:12254-8
conta no nome de Valmir Nunes
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sammy mark <sammymark67@yahoo.com.br são golpista

essa conta

HSBC :328 C/C 275263 CPF 637.996.998.83 KARINA VELOSO
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Nome seun e. Ifedayo
cpf 237.055.188-79
Banco itau
ag 6870
Conta 275994
Jamal hilton
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Banco Bradesco
Ag 3404
C/c 0007941-3
Ermeson Bonfim dos Santos
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Patricia do Carmo Ferreira
Banco Itaú
Agencia 3218
Conta 173049
conta corrente
CPF 177.384.508.00
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Lucília gomees
agenca 9357 cta correntte 081711 Itaú
cpf 216866676832
Veronica de Jesus santos cta 232855 agencia 7471
Me passaram está conta abaixo como referência para um depósito .
(MARCIA K MELO NASCIMENTO
AGENCIA: 1197-5
C.POUPANÇA:86.653-9
VAR 51
BANCO DO BRASIL)
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308) NA E ROBERTO BEYATS
CPF: 235440644871
AG:0303-4
VC 42122-7
BANCO DO BRASIL
CEL 011 951016565
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307) KOLAWOLE ATANDA AL MUSTAPHA
BANCO MASHREQ BANK
CONTA NÚMERO 019100180625
IBAN AE700330000019100180625
SWIFT CODE BOMLAEAD
ENDEREÇO EMIRATE TOWER SHEIKH ZAYED ROAD DUBAI UNITED AREB EMIRATE BANK NUMBER +971043410777
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306) STACEY RATHNA
ENDEREÇO: 9/1, 389 SOKAK, ESENYURT MAH
CIDADE; ISTAMBUL
PAIS: TURKEY

CEP: 34000
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305) DANIELLA MARIA DA SILVA
AGENCIA: 816.
CONTA: 20462-5
CPF: 250697088-64
BANCO BRADESCO
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304) MARCIA K MELO NASCIMENTO
AGENCIA: 1197-5
C.POUPANÇA:86.653-9
VAR 51
BANCO DO BRASIL
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303) APOLLINAIRE AWOUME
BANCO ITAU
AG:0170
CONTA:99305.9
CNPJ 29.029.407/0001-23
CONTA EMPRESA
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302) RAFAELA NUNES
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA 0252
CONTA 03266-9
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301) ABDUL MOHAMMED
CIMB BANK MALASIA
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300) JOHN BOSCO DERULO
WESTERN UNION
NIGÉRIA EM NOME DE UM AGENTE DE VIAGEM
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299) ROMULO JOSE ALEXANDRE
CPF: 30740847821
BANCO ITAU
AGENCIA: 8685
CONTA: 045364
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298) RAYANNE DA SILVA XAVIER
CPF:136009677-97
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 0853
CONTA CORRENTE: 28830-6
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297) JANDIRA GANDI ROCHA DIAS
CONTA 38.402-X
AGENCIA 3011-2,
BANCO DO BRAZIL
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296)AMANDA MIRANDA CARVALHO
BANCO DO BRASIL
AG 0385-9
CONTA 47886-5
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295) ANGELA YULA NDONA
AGENCIA 8105
CONTA 19079-0
CPF 234787068-82
BANCO DE ITAU
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294) IGOR GOMES DA SILVA
AGÊNCIA 0472- 3
CONTA 0005220-5
POUPANÇA BRADESCO
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293) GLENDA OWENS
ESTADOS UNIDOS
STREET ALBANY KY
WESTERN UNION
-----------------------------------------------------
292) PAIGE HESS
ESTADOS UNIDOS
FORT WAYNE IN
WESTERN UNION
-----------------------------------------------------
291) CARMEN Z MIRANDA
ESTADOS UNIDOS
BOSTON MA
WESTERN UNION
-----------------------------------------------------
290) MARIA GOMEZ
ESTADOS UNIDOS
VICTOR VILLE CA
WESTERN UNION
-----------------------------------------------------
289) VANESSA CUNHA DA SILVA
CPF 057.267.566-65
AG: 3098
C/C: 0264066
BANCO 341 ITAÚ/UNIBANCO
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288) MADAM KINDLY
AGENCIA 1772
CONTA 0009008-8
NPME SUELINASCIMENTO
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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287)GLENDA OWANS
WESTERN UNION
ESTADOS UNIDOS
STREET ALBANY KY
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286) MARIA FERNANDO
AGENCIA 8857
CONTA 190873
CPF 23785841809
BANCO DE ITAU
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285) SINETHEMBA MGOLOMBANE
WESTERM UNION
IDADE DO CABO - ÁFRICA DO SUL
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284) WILLIAM JEFF
WESTERM UNION
 ÍNDIA
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283) FLÁVIO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF. 16906576852
ITAU, AG.0239
CONTA 31293-7
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282) CHIJOKE FREEMAN OGBODO
CPF 238610438-90
AGENCIA 3011-2
CONTA CORRENTE 39814-4
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281) CHIJOKE FREEMAN OGBODO
CPF 238610438-90
AGENCIA 3011-2
CONTA CORRENTE 39814-4NOME
BANCO BRASIL
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280) PRISCILLA REGINA KOLLE
BANCO DO BRASIL
AG:21717 C.C:24541-0
CPF: 39054889810
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279)CARL LAMBERT UA 10 X 33 MEDINA
DAKAR SENEGAL
VIA MONEY GRAN OU WESTERN UNION
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278) ABDULLAHI MAIOWA AZZEZ
MONEY GRAM
CHIPRE DO NORTE 
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277) MARIA FERNANDO
23785841809
ITAU
AG 8857
C/C 190873
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276) KETY DE OLIVEIRA LEME EMMANUEL
CPF 221.840.998-48
BANCO ITAU
AG 0237
CONTA 01843-7
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275) MÁRCIA KAROLYNE M NASCIMENTO
RECIBO D 7221.20618 -3 2.550 REAIS
CICLO16/01/2017 0043106644 10000047 0021.66443870316017..B ITAU..
RECIBO D 722120618 -3 1.300 REAIS
CICLO 27/01/2017 0043.10009210000123. 0028009220235 270117
RECIBO D 722120618-3 1.250 REAIS
CICLO 07/92/2017 0043410664410000029 000766438703070217
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274) MARCIA K MARIA NASCIMENTO
CPF 520.004.432-49
AG 1197-5
CONTA 86.653-9
BANCO DO BRASIL
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273) JOSE CASIMIRO CARDOSO MARIO
CPF: 23702431802
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 1511
CONTA CORRENTE: 0003480-0
-----------------------------------------------------
272) NOME DO RECEPTOR:DUREAU BARNES
PAÍS: ESTADOS UNIDOS
ESTADO: MICHIGAN
CEP: 48195
CIDADE: SOUTHGATE
MONTATE: 900BRL(REAIS)
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271) PETER ONAGBEBOMA
CITY HOUSTON
STATE TEXAS
ZIP CODE: 77002
TEL 11993990979
-----------------------------------------------------
270) AGENCIA: 0237
CONTA CORRENTE: 03452-5
BANCO ITAU
KEILA DE OLIVEIRA LEME
CPF: 287.037.458-56
-----------------------------------------------------
269) WELLS FARGO BANK
4101 JOHN BEN PARKWAY, ODESSA TX 79762
ACCOUNT HOLDER: DEBBIE THAMES
ACCOUNT NO_: 5321970658
ROUTING NO_: 111900659
SWIFT BIC: WFBIUS6S
-----------------------------------------------------
268) RANE TONY
 ÍNDIA
ESTADO DELHI
ENDEREÇO:CHATTARPUR EXT SATBARI 110074 NEW DELHI
AGÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA: MANEYGRAN
-----------------------------------------------------
267) AGENCIA 8857
CONTA 190873
CPF 23785841809
MARIA FERNANDO
BANCO DE ITAU
ONU
-----------------------------------------------------
266) PHILOMENE DE MORAIS
AGÊNCIA 8089
CONTA CORRENTE 17891-0
BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
265) MENEZES TRANSPORTES E MUDANÇAS
BANCO ITAÚ
AG 251
C/C 10273-7
CNPJ 24.474.988/000-03
CEL 987331872
-----------------------------------------------------
264) CPF 324.961.658.38
CAIXA
AG 1816
C 43235-1
-----------------------------------------------------
263) ZANAIB NJAI GANNA ACCRA
-----------------------------------------------------
262) MATEUS RIBEIRO RAMOS
CPF 386.869.008-52
BRADESCO
AG:0478.
C/C 59289-7
-----------------------------------------------------
261) DIPLOMATA SUNDAY CHIBUZOR OKUDOH GANA
DIPLOMATA CHIGBOGU PATRICK EZENWANNE
ACRA GANA
WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO
-----------------------------------------------------
260) KINGSLEY SUDÃO EZE
CPF 70383727260
BANCO CAIXA
AGÊNCIA 3588
OPER.013
C/C 50.138
-----------------------------------------------------
259) EMENI OGOCHUTU
WESTERN UNION
ENDREÇO 11 NEW NEVEN ENUGU
NIGÉRIA
-----------------------------------------------------
258) BENEDITA CONCEIÇÃO COELHO
CPF 25079161841
BANCO DO BRASIL
AG 6814 4
CONT 20535 4
-----------------------------------------------------
257) JAILMA PALMA CONCEIÇÃO
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 68829
C/C 1918222
-----------------------------------------------------
256) SUNDAY ABIODUM IGBOYOYI
CPF 23.829.014.899
CONTA CORRENTE 179.838
AGÊNCIA 6288
-----------------------------------------------------
255) AEROPORTO HEATH ROW 234
BATH ROAD
REINO UNIDO
-----------------------------------------------------
254) ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO
CPF 216.055.268-27
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA 3053
OPERAÇÃO 013
C/P 00008548-0
-----------------------------------------------------
253) DULCELINA GONÇALVES TAVARES
CPF 23829952899
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA 6870
CC 33522-8
-----------------------------------------------------
252) KING AGÊNCIA DE TURISMO
AG 198
CC 2718-9
-----------------------------------------------------
251) PHILOMENE NGAMI TANG MORAIS
AG 8089
CC 17891-0
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250) JÚNIOR DADIER
AGÊNCIA GRAMA
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249) SUNDAY ABIODUN IGBOKOYI
BANCO ITAU
AG 6288

CONTA 179838
-----------------------------------------------------
248) MARIA VALDECI S SILVA
BANCO BRASIL
C/ POUPANÇA 75082-6
AGÊNCIA 4031
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247) OXY ONGUEGNE EFONA
AGÊNCIA 0237
CONTA CORRENTE 647458
CPF 237.278.638-54
BANCO ITAÚ
-----------------------------------------------------
246) BANK NAME: BANK OF AMERICA
NAME: ANGELS BEAUTY SUPPLIES LLC
ACCOUNT NUMBER: 446032347201
ROUTING NUMBER : 052001633
SWIFT : BOFAUS6S
AMOUNT TRANSFERRED: USD 9000.00
-----------------------------------------------------
245) ROMULO JOSE ALEXANDRE
CPF 307.408.478-21
BANCO ITAU
AG. 8685
04536-4
-----------------------------------------------------
244) QUELI CRISTIANE SALLES DA SILVA
CPF 224456538-60
BANCO CAIXA ECONÔMICA
AG. 2924
C/P 00012183-6 OP.013
KETU LEME OLIVEIRA EMANUEL
CAIXA ECONÔMICA
-----------------------------------------------------
243) RAFAEL PARADISO TREVISAN
CPF 230.252.968-52
AG 4260
C/C 010841448
-----------------------------------------------------
242) OLATUNDE. W. OLADOTUN
AGENCIA-0170
CONTA-93049-9
CPF (23465672801)
ITAU
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241) ANA CLÁUDIA DA CONCEIÇÃO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 3053 OP13
C/P 0000085480
-----------------------------------------------------
240) KÁTIA CRISTINA BASTOS
CPF-12761890876
AGÊNCIA 4298-6
CONTA CORRENTE 16170-5
BANCO DO BRASIL
AFAJESTES.
-----------------------------------------------------
239) INE MENDES
CPF 065.138.678-00
AG 4465
CC 13852-9
BANCO ITAÚ
-----------------------------------------------------
238) DRAMANE TRAORE
AG 0717-X
CC 104.483-4
CPF 236.479.838-50
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------------
237) CAMILA DE OLIVEIRA LAURINDO ADINNU
CPF 3759615686
AG 0083
CC 010750027-5
SANTANDER
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236) SILVANA APARECIDA LIMA
CONTA 4031/013/00.70.360-7
-----------------------------------------------------
235) CHAVEWON PUAPAN
23777266825
AG 7867
CC 17481-0
ITAU
-----------------------------------------------------
234) BÁRBARA LOHARA OLIVEIRA BLESSING
CPF 47326728844
AG 8127
CC 247669
BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
233) CPF 236. 662.458.11
AG 1239-4
CC13926-7
BANCO BRADESCO
-----------------------------------------------------
232) ADEILSA BRAZ CUNHA
AG 1653
CC 01300135169-4
CAIXA BANK
-----------------------------------------------------
231) KATIA CRISTINA BASTOS
AGENCIA: 4298-6
CONTA CORRENTE: 16170-5
CPF: 12761890876
BANCO DO BRASIL
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230) CHARLES IFEANYI ENEBELI
AGENCIA 0636-X
CONTA 87433-7
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------------
229) DAYANA MARIA DA SILVA XAVIER
AG ITAU 6870
 C 311674
 CPF 12321158786
 -----------------------------------------------------
228) DEWI LESTARE
CONTA1401032388
SWFTIBBKIDJA
INDONESIA
-----------------------------------------------------
227) RAFAELA NUNES CONSEICAO
AGENCIA 84
CONTA CORRENTE 857980
BRADESCO
-----------------------------------------------------
226) JOSEFA DAILZA SILVA
CONTA SANTANDER
AGENCIA 2078
CONTA NÚMERO 01008182-7
CPF...269864878-35
-----------------------------------------------------
225) MARCIA VALERIA VIANA SOARES
AG 6914
CC 0007458-6
BRADESCO
-----------------------------------------------------
224) NAME : KATHLEEN E DELATE
COUNTRY : USA
STATE : NEW JERSEY
MONEY GRAM
NOME DO RECEPTOR: NOMAKHOLWA CHARMAIN
SOBRENOME : KGWATHISI
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223) MARIA CRISTINA S. JESUS
AGÊNCIA 1506 7
CONTA 20 090 5
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------------
222) JAQUELINE DE JESUS SANTOS
CPF 362.649.778-02
AGENCIA 8857
BANCO ITAÚ
-----------------------------------------------------
220) CHIWEIKE ISAAC ONOH
WEST TRI FINANCE INCORPORATED WWW.WESTTRI-GH.COM
CIDADE ACCRA
PAÍS GANA
-----------------------------------------------------
219) OMOTAYO TAIBAT OGUNLOWO
CPF 236.255.608-52
BANCO SANTANDER
AG3373
CONTA2007190-5
-----------------------------------------------------
218) SATILNISOGLU HASAN
TURKEY/ ANKARA
WESTERN UNION
-----------------------------------------------------
217) NOMBRE DEL BANCO MAY BANK MALAYSIA,
PERSONA DE CONTACTO SR. ABDUL ALIAS,
CORREO ELECTRÓNICO BANKOFMALAYSIA81@GMAIL.COM
NUESTRO SITIO OFICIAL DEL BANCO
DIRECCIÓN BANCARIA MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) CONSULTOR DE REMESAS EXTRANJERAS KUALA LUMPUR, MALASIA.
-----------------------------------------------------
216) JOSEFA DAILZA SILVA
BANCO SANTANDER
033 AGÊNCIA 2078
C/C..01008182-7
CPF..269864878-35
-----------------------------------------------------
215) DIEGO DE LIMA
CPF 328724988-69
AGENCIA8 262
CONTA 24243-5
-----------------------------------------------------
214) ANTONI
SENHA 04572853/ ABSAONLINE SECURE
MONEYGRAM
NAME RITA HAPSARI NINGTYAS
PAÍS INDONÉSIA
CIDADE JAKARTA-CEP 10210
-----------------------------------------------------
213) SANDRA MARA DA SILVA CARVALHO ARUM
BANCO ITAU
AGENCIA 9262
CONTA CORRENTE 13955-4
CPF 045723327 386
-----------------------------------------------------
212) JULIANA MATIAS DE SOUZA
AG 0738 OP 013
CP00042545.6
CAIXA
-----------------------------------------------------
211) KLEISLY DE OLIVEIRA LEME
AGÊNCIA 1415
CONTA CORRENTE 8312-7
CPF 392.101.668.17
BANCO BRADESCO
-----------------------------------------------------
210) CHAVEWON PUAPAN
AGENCIA 7867
CONTA 17481-0
BANCO ITAU,
CPF 237.772.668 – 25
-----------------------------------------------------
209) ODJEGBA OGHO
MONEYGRAM
-----------------------------------------------------
208) HEIDE DOS SANTOS
RG 29191041-5
CPF 320798878-40
BANCO SANTANDER
CONTA CORRENTE 01085148-2
AGÊNCIA 3925
-----------------------------------------------------
207) GLAIZA GABALLO REMETIRA
AGENCIA 3145
CONTA 061465
CPF23957564824
BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
206) TUNDE YAHAYA ONI
AGENCIA 0550-9
CONTA 4323-0
BANCO BRADESCO
-----------------------------------------------------
205) CPF 237300458-57
AG 0628
CTA 01041975-9
BRADESCO
-----------------------------------------------------
204) JOÃO PEDRO HEBO BOA VIDA
AGÊNCIA7016-5
CONTA CORRENTE6.477-7
BANCO DO BRASIL
CPF239.101.238-13
-----------------------------------------------------
203) BLESSING OMOWUNMI FAYEMI
CONTA - 8089.25944-7
-----------------------------------------------------
202) OMOTAYO TOUBAT OGUNLOWO
CPF 236.255.608-52
CONTA BANCO ITAU
AG.3145
CONTA 00000004303-4
-----------------------------------------------------
201) JESSENIA ESTRADA
NEW BERLIN
ISCONSIN 53151
-----------------------------------------------------
200) DENNIS UWU
CNPJ 23943220/0001-54
BANCO ITAU
AGENCIA 6870
CONTA 30935-5
-----------------------------------------------------
199) THALITA ELIZABETH AMARAL DE OLIVEIRA
AGENCIA 0503
CONTA 1009845_9
BRADESCO
-----------------------------------------------------
198) ÉRICO KALLAK DE JESUS KOTA
CPF 42961771846
AG 8569
CONTA 000000015293-0
BANCO 341 LSPB 60701190.
-----------------------------------------------------
197) RENILDO DA SILVA SANTOS
AG 1194-0
CONTA 31.393-9
-----------------------------------------------------
196) BLESSING OMOWUNMI FAYEMI
AGENCIA 8089
CONTA 258447
CPF 235.855.098.19
BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
195) BENEDITA CONCEIÇÃO COELHO
AG 6814_ 4
CONT 20535_4
CPF 25079161841
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------------
194) JOSÉ CASIMIRO CARDOSO MÁRIO
CPF 237.024.318-02
BANCO ITAÚ
AG 0211(SÃO PAULO)
C/C 37899-7
-----------------------------------------------------
193) CHAVEWON PUAPAN
AGENCIA 7867
CONTA 174810
CPF 23777266825
BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
192) OMOTAYO TAIBAT OGUNLOWO
CPF 236 255 608-52
BANCO ITAU
AGENCIA 3145
CONTA 04303-4
-----------------------------------------------------
191) NOME: NAHATHAI POLSONGKRAM
CPF:  239.317.548.20
AGENCIA: 8121
CONTA: 16972-9
BANCO: ITAU
-----------------------------------------------------
190) NOME: OMOTAYO TAIBAT OGUNLOWO
AGENCIA: 3145
CONTA: 04303-4
CPF: 236.255.608-52
-----------------------------------------------------
189) NOME : CHAVEWON PUAPAN:
AGENCIA 7867:
CONTA 17481-0
BANCO ITAU,
CPF 237.772.668.-25
-----------------------------------------------------
188) NOME: OLIVIA MARIA ARAÚJO DOS SANTOS
AGÊNCIA:4418
CONTA: 150894
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------------
187) ODJEGBA OGHO
MONEYGRAM
 -----------------------------------------------------
186) NOME: LOLA JANET ABRAHAM
CITY: OGBOMOSO
ZIP CODE :210214
STATE :OYO
COUNTRY =NIGÉRIA

-----------------------------------------------------
185) NOME: KODJEHOU
PRIMEIRO NOME : AUDREY GAMELE
PAÍS : BENIN
MODO DE PAGAMENTO: WESTERN UNION
-----------------------------------------------------
184) JACKSON MOREIRA SANTOS DO NASCIMENTO
AGÊNCIA ITAÚ
CONTA 15267-4
-----------------------------------------------------
183) OTOMO CHARITY OREVA
ENDEREÇO: 17 SPINTEX ROAD GHANA
PAÍS: GANA
-----------------------------------------------------
182) TATIANE CRISTINA DE PAULA SANTOS
BANCO SANTANDER
C/C 010938937
AGÊNCIA 3878
CPF: 220.550.288-39
-----------------------------------------------------
181) MARIA APARECIDA M. CARDOSO SILVA
CONTA 433347
AGÊNCIA 1003 C
PF_824447221-91
BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
180) CHAVEWON PUAPAN
CONTA:17481-0
AGENCIA:7867
BANCO ITAU,
CPF:237.772.668-25
-----------------------------------------------------
179) THANAWAN SRICHAROE LEWIS
AGÊNCIA 0170
CONTA 99541-9
ITAÚ
CPF 239259348-55
-----------------------------------------------------
178) ALBERT KELVIN
NIGERIA
WESTERN UNION
-----------------------------------------------------
177) MIKAEL JOSEF GOLTL
CONTA NÃO: 0082705
IBAN: SE7950000000056100082705
CÓDIGO DO BANCO: 5710
BIC ESSESESS
ENDEREÇO: STORTORGET 2 25113 HELSINGBORG
PAÍS: SUÉCIA
-----------------------------------------------------
176) RAMATU SESAY
CPF 238.242.538-52
AGENCIA 0237
CONTA 71838-2
BANCO DO ITAU
-----------------------------------------------------
175) PRISCILA DA CONCEIÇÃO DE A. ANNIBAL
BANCO: ITAU UNIBANCO
CONTA CORRENTE: 08422-8
AGÊNCIA: 6767
-----------------------------------------------------
174)WESTERN UNION PAYMENT INFORMATION:
FIRST NAME : JIANLIN
LAST NAME: CHEN
CITY: SHENZHEN
PROVINCE: GUANGDONG
COUNTRY: CHINA
ZIPCODE: 518000.
-----------------------------------------------------
173) CAROL MYANN BURNS, USA,
4148 VILLAGE DRIVE FAYETTE VILLE,
NORTH CAROLINA 28304
-----------------------------------------------------
172) BENEDITA CONCEIÇÃO COELHO
CPF 25079161841
BANCO DO BRASIL
CC 20535-4
AG 6814-4
-----------------------------------------------------
171) BARRISTER JOHN MICHAEL
CÂMARA DE DIREITO E ASSOCIES
PALÁCIO DA JUSTIÇA BP 3657(1ºANDAR)
REVERENDO SOLOMON KUMA 8001 - TOGO
WESTERN UNION
-----------------------------------------------------
170) DOUBLE STAR LIGISTIC
BANCO DO BRASIL
AG 0636-X
CONTA 87433-7
CPF 263136518-90
-----------------------------------------------------
169) PRISCILA SOUZA MOURA DOS SANTOS
BANCO ITAÚ
AG 3373
CC 13006752-8
CNPJ 24960675-00031.
-----------------------------------------------------
168) ANDRESSA BENTO DA SILVA
AGÊNCIA 8569
CONTA CC 15668-3
CPF :454-496-488-12
BANCO ITAÚ"
-----------------------------------------------------
167) SUMALEE KANTACHOOMPOO
AGENCIA: 4223-4
CONTA: 12.707-8
CPF 237.785.848-12
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------------
166) CLENIX OSAMUDIAMEN OBGOMO
BANCO ITAÚ
AG. 1660 (CENTRO SP)
CONTA CORRENTE 14723-0
CPF. 233.051.138-80
-----------------------------------------------------
165) EVERTON JOSÉ SILVA DOS SANTOS
CPF 325.103.698-06
BANCO ITAÚ
AG. 1192
C/C 67276-2
-----------------------------------------------------
164) MARY ALVES LIMA
CPF-347164 748 10
AG 3035
CONTA 208861-4
BANCO BRADESCO
-----------------------------------------------------
163) KINGSLEY DOMINGOS EZE
CPF. 703. 837. 272. 60."
CAIXA
AGÊNCIA :3588
OPER :013
CONTA :50138
-----------------------------------------------------
162) SUMALEE KANTACHOOMPOO
CPF 237.785.848-12
SANTANDER BRASIL
AG 3759
C/C 10755514
-----------------------------------------------------
161) BENEFICIARIO: UTORO AMOS
TIPO: IDENTIDADE
ENDEREÇO: 123 AFFORTIT ROAD 00233
CIDADE: ACCRA
ESTADO : ACCRA
PAIS: GANA
TELEFONE:233237778978
-----------------------------------------------------
160) CARMEM PERALTA
CPF 659.218.448-53 –
CEF
AG 4009
CC 59.806-4
-----------------------------------------------------
159) PAULA CAROLINA DA SILVA
CPF 317.542.188-14
BC ITAU AG 252
CC 27.887-4
-----------------------------------------------------
158) SUMALEE KANTACHOOMPOO
AGENCIA: 3759
CONTA: 010755514
CPF: 237.785.848-12
BANCO: SANTANDER E
-----------------------------------------------------
157) MARA NUBIA PEREIRA DOS SANTOS
BANCO: ITAU
AGÊNCIA 6307
CONTA 15736-9
CONTA POUPANÇA
CPF-26142812809
-----------------------------------------------------
156) AG. 1030 013
CONTA: 00022270-2
CAIXA
-----------------------------------------------------
155) ANDRESSA BENTO DA SILVA
AGÊNCIA 8569
CONTA 15668-3
-----------------------------------------------------
154) MANEYGRAM
CONTA DE ROBERT ARMAH
-----------------------------------------------------
153) ALINE GOMES DA SILVA
AGÊNCIA 3198
CONTA CORRENTE 01300006225-0
-----------------------------------------------------
152) HENRY LAFUA
N.º DE CONTA: 201110558230
NOME DO BANCO: GUARANTY TRUST BANK.
ENDEREÇO DO BANCO: 25A CASTELO ESTRADA EDUCACIONAL DA ÁREA DO CUME
PMC 416 CANTONMENTS
ACCRA-GANA
-----------------------------------------------------
151) PRISCILA SOUZA MOURA DOS SANTOS
CPF:41594326894
AG:3373
AC:13006752-8
BANCO SANTANDER BANK
-----------------------------------------------------
150) CARMEN PERALTA
CEF - POUPANÇA
AG 4009
CONTA 59806-4
CPF 659.218.448-53
-----------------------------------------------------
149) NOME DA CONTA: HENRY LAFUA
N.º DE CONTA: 201110558230
NOME DO BANCO: GUARANTY TRUST BANK.
ENDEREÇO DO BANCO: 25A CASTELO ESTRADA EDUCACIONAL DA ÁREA DO CUME.
PMC 416 CANTONMENTS A
CCRA-GANA
-----------------------------------------------------
148) CRISLAYNNE CECILIA PEREIRA SILVA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3558-0
CONTA CORRENTE 21989-4
CPF 447 214 898-62
-----------------------------------------------------
147) SILVANA APARECIDA
CEF
AGENCIA 4031
CONTA 703607
CPF 23193227878
-----------------------------------------------------
146) REGIANE RIZZO MAXIMIANO DA CRUZ
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 2065-6
CONTA POUPANÇA 1018012-0
CPF 329.674.688-94
-----------------------------------------------------
145) KELLY ROTIMI OWOLOGA
BANCO ITAU
AGENCIA 8089
CONTA CORRENTE 27529-4
-----------------------------------------------------
144) TURKIYE $ BANKASI NOME DO BANCO
JERRY DANIEL ACCT 11840548262
NO IBANTR 42 0006 4000 0021 1840 5482 52
COCLIGO SWIFT ISBKTR XXX ENDERESO DO BANCO MERTER TEKSTILMERKEZL/ ISTANBUL
TIPO DE CONTA DOLAR ACCOUNT
ENDERECO DO BANCO 17 MAH GULTEPE INSTANBBURL TURKEY SR ALEX DDARTON (C S O PARA OS SERVICIOS DE COREIO FASTEST COURIERS FINE 54 943972514"
-----------------------------------------------------
143) MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
CPF 114.047.138-40
C / C 74334-1
AG 0078
BANCO ITAÚ
-----------------------------------------------------
142) CLARA WILLIANS
MTCN
RECEPTOR EKEKE NNAMDI DAVIDSON,
PAÍS NIGÉRIA
LAGOS- NIGÉRIA
WILLIAMCLARA@GMAIL.COM
TELEFONE +2348146808576
-----------------------------------------------------
141) CX. ECON. FEDERAL
AG.0252
C/C 00001749-3
OP. 23
-----------------------------------------------------
140) TERESA ELLEN HOOSACK
VIRGINIA
WESTER UNION
NIJOKU CLINTON, NA NIGÉRIA
ROBERT ATTAWAY
-----------------------------------------------------
139) PRISCILA SOUZA MOURA DOS SANTOS
CPF:41594326894
AG:3373
AC:13006752-8
BANCO SANTANDER BANK
-----------------------------------------------------
137) ANITA DA SILVA LENZ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG 0463
CONTA 013 - 00017016-0 POUPANCA
CPF 60810521091
-----------------------------------------------------
137) CHAVEWON PUAPAN
AGENCIA 7867
CONTA CORRENTE 17481-0
BANCO ITAU
CPF 237.772.668.-25
 -----------------------------------------------------
136) THALITA ELIZABETH AMARAL
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 05037
CONTA 1009845-9
CPF 318.753.718-93
-----------------------------------------------------
135) THANAWAN SRICHAROEN LEWIS
AGENCIA:0170
CONTA:99541-9
ITAU
CPF:23925934855
-----------------------------------------------------
134) CATIA OLIVEIRA PORTO
CPF: 319-880-538-46
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 6803-9
CONTA CORRENTE: 13.192-0
-----------------------------------------------------
133) MÁRCIA KAROLLAINE MELO DO NASCIMENTO
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA 7221
CONTA 20618 – 3
-----------------------------------------------------
132) SEUN EZEKIEL IFEDAYO
CPF: 23705518879
BANCO ITAU
AGÊNCIA: 6870
CONTA: 275994
-----------------------------------------------------
131) VALERIA CRISTINA PEREIRA DÁ SILVA
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3558.0
CONTA 595.9
CPF37086657832
ABDUL RAMI
ADDRESS: 345 ROMAN ROAD, BOW, LONDON
CITY: LONDON
COUNTRY: UNITED KINGDOM
COMMERCIAL FAST DELIVERY LONDON UK
ADDRESS: 257 STOCK STREET BERMONDSEY LONDON SOUTHWARK, SE2 6TW,
UNITED KINGDOM
TEL: +447053820773
E-MAIL: CFDSLONDON@FASTSERVICE.COM
PERSONNE À CONTACTER: DR. LEONARD T. ISAAC
-----------------------------------------------------
130) WETERN UNION
MONEY TRANSFER OKRENDEZ
CEP :00225
CIDADE ABIDAN COSTA DO MARFIM
-----------------------------------------------------
129)GEISA LEME CPF 39930604820
AGENCIA 341
AGENCIA 408 BARUERI-ALPHAVILLE
CONTA:00000201803
BANCO ITAÚ S.A
 -----------------------------------------------------
128) ERICO JESUS RAILAN
AGÊNCIA: 8569
CONTA: 15293-0
MOTA CPF: 42961771846
BANCO ITAU
 -----------------------------------------------------
127) ADRIÀ ASSUNÇÃO DOS SANTOS
AGÊNCIA 1410
CONTA 28021-6
BANCO ITAÚ
CPF 016880862.50
 -----------------------------------------------------
126)CHAVEWON PUAPAN
BANCO ITAÚ
AGENCIA 7867
CONTA CORRENTE 17481-0
 -----------------------------------------------------
125)MARIE LOUISE
COSTA DO MARFIM
ABIDJAN
CAIXA POSTAL 00225
RUA 12 AVENU
 -----------------------------------------------------
124)ELIANA NUNES BRADESCO
AGENCIA 1415
C/C 0340244-4
CPF 17448517864
 -----------------------------------------------------
123) MICHAEL MAYOWA IDOWU
AGENCIA: 7928
CONTA : 12040-6
CPF: 23868405810
BANCO ITAU
 -----------------------------------------------------
122) JHONSON KAMYA
ENDEREÇO 10315
CIDADE OWINGS MILLS
ESTADO MARILAND
PAIS USA
ESTERN UNION
 -----------------------------------------------------
121) IMAFIDON I JOHNSON
ACCOUNT TYPY: CHECKINGACCOUNT
NUMBER: 138120720475 ROUTING
NUMBER: 125000024SWIFT
CODE:BOFAUS3N
BANK OF AMERICA
ADRESS: WA3-176-01, 4001 SW ALASTAIR ST SETTLE, WA 98116, USA
 -----------------------------------------------------
120) MARCIA KAROLLYNE MELO DO NASCIMENTO
AGENCIA 7221
CONTA CORRENTE 20 618 - 3
SANTANDER

CPF 520 004 432 49
-----------------------------------------------------
119)SAO WALAK FOSTER.
AG: 8089
CONTA: 27180-6
BANCO: ITAU
CPF: 239120718-29
SWIFT CODE CBBABRSPXXX
-----------------------------------------------------
118)LUANA FERNANDA AUGUSTA DA SILVA
CNPJ 25.331.672
AGENCIA 7728
CONTA CORRENTE 6739-3
BANCO BRADESCO
CPF 295.787.238/22
-----------------------------------------------------
117) WASIU AYINDE TIRIMISIYU
AGENCIA: 7928
CONTA : 115315
CPF: 238.228.188-01
-----------------------------------------------------
116)MICHAEL MAYOWA IDOWU
AGENCIA : 7928
CONTA : 12040-6
CPF : 238.684.058-10
-----------------------------------------------------
115) MR JAMIL HILTON
CPF-238.228.188-01
CONTA: 115315
AGENCIA: 7829
BANCO ITAÚ
-----------------------------------------------------
114) AZUBUIKE EKEH LINUS.
ENDEREÇO: PHILADELPHIA. EUA
WESTERN UNION MONEY TRANSFER OU MONEY GRAM
-----------------------------------------------------
113) ELIANE APARECIDA FERREIRA LOPES
CPF 33409121811
AG.0421
C.C. 00855243
BANCO BRADESCO
-----------------------------------------------------
112) HILDA S MAXIMO
WIRE TO: TD BANK, N.A. WILMINGTON,
DELAWARE: (ROUTING 026013673)
ABA#:0311-0126-6
BENEFICIARY ACCOUNT: 4320817426
BENEFICIARY BANK SWIFT
CODE: NRTHUS33XXX
BENEFICIARY BANK: TD BANK, 205 E
MAIN PORT JERVIS 12771 NY
-----------------------------------------------------
111) ACCOUNT NAME: NITTAYA TAENGKWARAM
BANK NAME: BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ACCOUNT NO: 1808659757
SWIFT CODE: BKKBTHBK
BANK ADDRESS: 246 RAMKHAMHAENG ROAD HUAMAK BANGKAPI BANGKOK 10240
-----------------------------------------------------
110) ACCOUNT NAME: WANNA SAEUNG
BANGKOK BANK PUBLC COMPANY LIMITED.
BRANCH: THE MALL 3 RAMKHAMHAENG, 49 RAMKHAMHAENG RD. HUAMAK BANGKAPI BANGKOK 10240, THAILAND
ACCOUNT NUMBER : 009-0-55818-0.
SWIFT CODE : BKKBTHBK
-----------------------------------------------------
109) PHOTCHAMAN YIMCHAROEN
BANK NAME: BANGKOK BANK PCL
ACCOUNT NUMBER: 180-863-7431
BANK ADDRESS: # 246 SOI RAMKHAMHAENG 22 RAMKHAMHAENG ROAD, HUA MARK, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND.
SWIFT CODE: BKKBTHBK
-----------------------------------------------------
108) ACCT NAME: MOREIRA MODA
ACCT NO: 4830-6675-8997
BANK NAME: BANK OF AMERICA
ROUTING NO: 026-009-593
SWIFT CODE: BOFAUS3N
BANK ADDRESS: 515 FASHION AVE
NEW YORK, NY 10018.
-----------------------------------------------------
107) NAME: ELIJAH OGBEMUDIA
ADDRESS:BLOCK 4 SANGO BARRACK
CITY: IBADAN
STATE: OYO ZIP
CODE: 23402
COUNTRY: NIGERIA
234 0 703 0351866
-----------------------------------------------------
106) WASIU AYINDE TIRIMISIYU
CPF: 238 228 188 -01
AG: 7928
CONTA: 115315
BANCO ITAÚ
-----------------------------------------------------
105) MICHAEL MAYOWA IDOWU
CPF. 238.684.058-10
AG 7928
CONTA 12040-6
BAANCO ITAU
-----------------------------------------------------
104) BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 6708-3
C/C: 36415-0
CPF 374544358.66"
-----------------------------------------------------
103) ÂNGELA MARIA GOMES PINHEIRO
AGÊNCIA BANCÁRIA 7307
CONTA CORRENTE 072962
BANCO ITAÚ
-----------------------------------------------------
102) ZULEIMA DE BRITO MARTINELLI
AGÊNCIA2207-1
CONTA POUP.1005753-1
BANCO BRADESCO
-----------------------------------------------------
101) PETERSON GRAHAM
PAÍS NIGERIA
CIDADE BENIN
ENDEREÇO PLOT 4, AVENUE
PERGUNTA DE TEXTO COLOR
RSEPOSTA TESTE SARAH
-----------------------------------------------------
100) ERICO RAILAN DE JESUS MOTA
CPF: 429617718/46
AGENCIA: 8569
CONTA: 15293-0
BANCO ITAU​
-----------------------------------------------------
99) MICHAEL MAYOWA IDOWU
CPF: 238.684.058-10
AGÊNCIA: 7928
CONTA:12040-6
BANCO ITAÚ.
-----------------------------------------------------
98) JOANA MEYRS
END: 53651 HWY
ANZA, CALIFORNIA
95361 USA
WESTEM UNION SERVIÇO DE TRANSFERENCIA
-----------------------------------------------------
97) MICHAEL MAYOWA IDOWU
CPF 238.684.058-10
CONTA 12040-6
AG. 7928 BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
96) ERICO RAILAN DE JESUS MOTA
CPF: 429.617.718-46
AGENCIA: 8569
CONTA: 15293-0
BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
95) AFUBERA PHILIP CHUKA
CPF 237.934.388-80
AG. 7908
CONTA 15961-4,
BANCO ITAU
TELEFONE: +5511962003701.
-----------------------------------------------------
94) CLAUDIA REGINA BASTOS BARBOSA
AG 4069 OP 013
CONTA 14248-3
BANCO CAIXA
-----------------------------------------------------
93) DANIELA MARIA DA SILVA
CPF 250697088-64
AGENCIA 4031 OPERAÇÃO 13
CONTA 00079078-0
BANCO CAIXA ECONÔMICA
-----------------------------------------------------
92) WASIU AYINDE TIRIMISIYU
CPF:238.228.188-01
AGENCIA:7829
CONTA:115315
BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
91) TALITA R. M. DA SILVA
AGÊNCIA: 2692-1
CONTA CORRENTE : 0015884-4
BANCO: BRADESCO
-----------------------------------------------------
90) DANIELLA MARIA DA SILVA
CPF: 250697088-64
AGENCIA: 4031 OP13
CONTA: 00079078-0
BANCO CAIXA ECONOMICA
-----------------------------------------------------
89) NOME: LUANA FERNANDA ­AUGUSTA DA SILVA
CPF: ­295.787.238-22­
AGENCIA: 2578-X
CONT­A CORRENTE: 24.744-8
BANCO DE BRAZIL­
-----------------------------------------------------
88)WASIU AYINDE TURIMISIYU
CPF 238228188-01
AGENCIA 7928
CONTA 115315
BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
87)MICHAEL  ROUSSEAU
PAÍS: COSTA DO MARFIM
CIDADE: ABIDJAN
PO BOX: 00225
WESTERN UNION
-----------------------------------------------------
86)ERICO RAILAN DE JESUS MOTA
AGENCIA:8596
CONTA:15293-0
BANCO ITAU UNIBANCO
-----------------------------------------------------
85)SEUN E IFEDAYO
CPF 237 055 188/79
BANCO ITAÚ
AGENCIA 6870
CONTA 27599-4
-----------------------------------------------------
84)BANK NAME: LA BANQUE POSTALE
NAME ON ACCOUNT: SCHAEFER ANITA
ACCOUNT NUMBER: 0671979X036
IBAN/ INTERNAATIONAL BANKING ACCOUNT NUMBER: FR53 2004 1010 1506 7197 9X03 658
SWIFT CODE/BLC: PSSTFRPPSTR
BANK ADDRESS: 3A RUE DU 22 NOVEMBRE 67000 - STRASBOURG
-----------------------------------------------------
83)YIRENKYI MENSAH
CITY: ACCRA
COUNTRY: GHANA
CEL. CONTATO: 0277940980
NUMERO: 00233
WESTEN UNION
-----------------------------------------------------
82) SHAMUDIN BIN MOHAMAD KHALID.
CONTA: 7054782535
CÓDIGO BANCO: CIBBMYKL
BANCO CITIBANK
LOCAL: KUALA LUMPUR MALAYSIA
-----------------------------------------------------
81)BANGORN PANGJANDA
CPF 237975238-90
AGENCIA 8089
CONTA 27170-7
BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
80)SANSOM
ACCRA , GANNA.
SISTEMA MONEYGRAN
-----------------------------------------------------
79)LUANA FERNANDA AUGUSTA DA SILVA
CPF 295.787.238-22
BANCO ITAÚ
CONTA CORRENTE 23149-5
AGÊNCIA 5572
-----------------------------------------------------
78)NOME: AFUBERA PHILIP CHUKA
CPF 23793438880
BANCO ITAÚ
AG: 7908
CONTA: 15961-4
-----------------------------------------------------
77)NOME: JAQUELINE VICENTE CUNHA
CPF 05827711969
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1202-5
CONTA 71825-4
-----------------------------------------------------
76)NOME: AIRTON PAULO
BANCO ITAÚ
AGENCIA 7180
CONTA 08623-8
-----------------------------------------------------
75)NOME: BENJAPHORN PIYAKITSIRI
CPF 237.346.82800
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA 0252
CONTA 25623-5
-----------------------------------------------------
74)NOME: PRISCILA SOUZA MOURA DOS SANTOS
CPF 41594326894
BRADESCO
AGENCIA 2004-4
CONTA 0057377-9
-----------------------------------------------------
73)NOME: SEUN EZEKIEL IFEDAYO
CPF 23705518879
BRADESCO
AGENCIA: 2004-4
CONTA: 0056510-5
-----------------------------------------------------
72)NOME: CHAVEWON PUAPAN
CPF: 237.772.668-25
BANCO: ITAÚ
AGENCIA: 7867
CONTA: 17481
-----------------------------------------------------
71)NOME : CHIBUEZE MATHIAS OKEKE
CPF : 237 608 578 09
BANCO : ITAU
AGENCIA : 8706
CONTA : 09826- 9
-----------------------------------------------------
70)CATIA OLIVEIRA PORTO
CPF: 31988053846
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 4750
CONTA: 01012368.5
-----------------------------------------------------
69)OLAKUNLE OGUNSAYA ODEBOWALE
CPF: 702.643.422-59
AGÊNCIA 00816
CONTA CORRENTE 16918-8
BANCO DO BRADESCO
-----------------------------------------------------
68)ADRIANO JOSÉ AUGUSTO
CPF 062.722.127-04
AG. 3257-3
CONTA / C 1006924-6
BRADESCO
-----------------------------------------------------
67)LILIAN OLIVERA SILVA
BANCO ITAU
AGENCIA.0648
CONTA.05620-8
CPF.169.974.278.20.
-----------------------------------------------------
66)SEUN EZEKIEL IFEDAYO
AGÊNCIA :2004 4
BANCO: BRADESCO
CONTA :0056510 5
CPF:237055 18879
-----------------------------------------------------
65)FRANCISCO GABRIEL CAPELO DE AGUIAR
CPF: 238.004.008-71
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGÊNCIA: 5585 - SP/RUA GUAIAUNA
CONTA: 197055
-----------------------------------------------------
64)CATIA OLIVEIRA PORTO
CPF/CNPJ: 319.880.538-46
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 6542 - PCA.S.JOSE - MOGI-MIRIM SP
CONTA: 82449
-----------------------------------------------------
63)JOSÉ CANHANGA
BANCO: 341 - ITAÚ
AGÊNCIA: 8920
CONTA: 09572-9
-----------------------------------------------------
62)MANUEL BASTOS FRANCISCO
CPF: 237.161.028-30
BANCO: 0341 - BANCO ITAU S.A.
AGÊNCIA: 1666 - S PAULO LARGO CONCORDIA
-----------------------------------------------------
61)SHAKIRU AKANBI
AGÊNCIA 0816-8
CONTA CORRENTE 0013265-9
CPF 237.055.188-79
BANCO BRADESCO
-----------------------------------------------------
60)GABRIEL ELIZARIO DA SILVA
AGÊNCIA 0561
CONTA CORRENTE 11947-0
CPF 458.086.648-70
BANCO ITAU
-----------------------------------------------------
59)LINCOLN SEIDU A AYANWWALE
AG 0682
C/C 43923-7
BANCO ITAÚ
-----------------------------------------------------
58)SIMON ESSEH
AG 100
C/C 0140457
-----------------------------------------------------
57)AGBOGUNLEYE TOBA STEPHEN
BANCO: WESTERN UNION
PAÍS: NIGÉRIA
-----------------------------------------------------
56)KASSIA OLIVEIRA POTTO
AGENCIA 65420
CONTA 822449
CPF 31988053846
BANCO DO BRASIL
-----------------------------------------------------
55)ADRIANO JOSÉ AUGUSTO
06272212704
BRADESCO
AG 3257-3
C/C 1006924-6
-----------------------------------------------------
54)FORTUNE GRAINS
BANCO: WESTERN UNION
PAÍS: ÍNDIA
ESTADO: DELHI
CIDADE: NOVA DELHI
Nº: 30008797
TELEFONE: +917207129720
-----------------------------------------------------
53)NOME: EMMANUEL GODSPOWER
NÚMERO DA CONTA: 2030441307418
CÓDIGO SWIFT: FBLIGHAC
ENDEREÇO POSTAL: P.O BOX 32, ACCRA, TAIFA WHASHING BAY
ENDEREÇO DO BANCO: FIDELITY BANK LIMITED CUME TORRE PMP 43 CONTONMENTS ACCRA GHANA
------------------------------------------------------
52)FRANCISCO GABRIEL CAPELO DE ANGULAR
CPF 23800400871
BANCO ITAU
AG: 5585
C/C: 19705-5
------------------------------------------------------
51)MANUEL BASTOS FRANCISCO
CPF 23716102830
BANCO ITAU
AG: 1666
C/C: 23184.8
------------------------------------------------------
50)FRANCISCO GABRIEL CAPELO DE AGUIAR
CPF 23800400871
BANCO ITAU
AG: 5585
C/C: 19705-5
------------------------------------------------------
49)TANIA C R DOS SANTOS
CPF 11759304824
BANCO DO BRASIL
AG :3027-9
C/C: 10461-2
------------------------------------------------------
48)LIDIA SILVESTRE NUNES RODRIGUES
CPF 06098603723
BANCO ITAU
AG: 2965
C/C: 14566 3
------------------------------------------------------
47)ISSA OUATTARA
CPF :23512832873
BANCO DO BRASIL
AG: 4305-2
C/C: 109.837-3
------------------------------------------------------
46)LANCINA SANOGO
CPF: 235.314.088-28
BANCO DO BRASIL
AG: 0869-9
C/C: 47.265-4
------------------------------------------------------
45)EDNA MARIA RODRIGUES ALVES
BRADESCO
AG 0610/6
CONTA 10629-1
FORTALEZA - CEARÁ BRASIL
SCAMMER: LESLIE SCHARNINGHAUSEN
------------------------------------------------------
44)XIRLEANE PINTO DUTRA
BANCO ITAÚ
AG 3095
CONTA 13854-5
CPF 02417297345
SCAMMER: COLLINS PHIL LUCAS
------------------------------------------------------
43)PRISCILA LOPES FABRA
CEF
AG 3392
CONTA: 001 00001104-4
FONE048-32033392
ROD. ARMANDO C BULOS 6200.
INGLESES DO RIO VERMELHO
FLORIANOPOLIS SC
------------------------------------------------------
42)SILVIA ANDREIA CORREIA GARRIDO
CEF
AG 3932
C/P 013 00000769-0
AV. JOÃO PESSOA, 788. FONE 055-36211212
SANTANA DO LIVRAMENTO RS
------------------------------------------------------
41)TAMIRIS DA LUZ FERREIRA,
BADESCO
AG 1972-0
CONTA: 0025968-3
RUA SÃO JOSÉ 707.FONE 051-3778.1300
GUAÍBA RS
------------------------------------------------------
40)THOMAS GERMAIN ADRIANG ASSOUE
CPF 232069108-11
BANCO DE BRASIL
AG 3560-2
CONTA: 19831-5
------------------------------------------------------
39)JEAN PIERRE TCHEUTCHOUA
BANCO DE BRASIL
AG 4300-1
CONTA: 12516-4
CPF: 23315480800
------------------------------------------------------
38)MR. AUSTIN BLAKE (C.S.O)
BANCO SANTANDER
AG 0768
CONTA: 01018933-6
PHONE: 61405413687/5511949752343
------------------------------------------------------
37)ALEXANDRE DA SILVA
BANCO ITAU
AG 0759
CONTA: 81933-7
------------------------------------------------------
36)CLAIR BERTOLINO
BRANCO DO BRASIL
AG 2026
CONTA: 7610-4
MICHEALBILLS250@YAHOO.COM
JUDEMICHEL111@GMAIL.COM
CELULAR É 061181969478
------------------------------------------------------
35)LEIDIANE LAURENTINO LIMA
BANCO DO BRASIL
AG 2117
CONTA: 02747-0
GENGARYMTEWS@GMAIL.COM
------------------------------------------------------
34)SHEILA CRISTINA MARQUES
BANCO DO BRASIL
AG 2804-5
CONTA: 18711-9
CPF: 053452246-76
------------------------------------------------------
33)AURICELIA DAMASCENO SILVA
BANCO DE ITAU
AG 0237
CONTA 47637-9CPF. 022688273-05
------------------------------------------------------
32)LAURENY DE SOUZA SANTOS
BANCO DO BRASIL
CONTA: 7591-4
AG 4273-0
CPF 35343844820
------------------------------------------------------
31)CEF
AG 0418
CONTA: 001.00.017.230-9
------------------------------------------------------
30)JEAN PIERRE TCHEUTCHOUA
BANCO DE BRASIL
AG 4300-1
CONTA: 12516-4
CPF: 23315480800
------------------------------------------------------
29)BANCO SANTANDER
AG 0768
CONTA: 01018933-6
BANCO
------------------------------------------------------
28)THOMAS GERMAIN ADRIANG ASSOUE
BANCO DO BRASIL
AG 3560-2
CONTA19831-5
CPF 232069108-11
------------------------------------------------------
27)LAURENY DE SOUZA SANTOS
BANCO DO BRASIL
CONTA: 7591-4
AG 4273-0
CPF 35343844820
MARTIN MORE
MARTINMORE2010@HOTMAIL.COM
SS.GUARDSS@YAHOO.COM
------------------------------------------------------
26)JEIELY MAIA PEREIRA
BANCO DO BRASIL
AG 1192
CONTA POUPANCA 00100819-6
------------------------------------------------------
25)JEAN PIERRE TCHEUTCHOUA
BANCO DE BRASIL
AG 4300-1
CONTA 12516-4
CPF: 23315480800
------------------------------------------------------
24)ELIS R MELO DA SILVA
BANCO ITAU.
AG 1480
CONTA 43080-8
------------------------------------------------------
23)BANCO DO BRASIL
AG 4300-1
CONTA 12516-4
------------------------------------------------------
22)ESTHER PINTO DA SILVA PEREIRA
BANCO DO BRASIL
AG 305
CONTA 63049-7
RUA FELIPE SCHMIDT, 454, ITAJAÍ - SC.
------------------------------------------------------
21)JOANA KELLY
BANCO ITAÚ
AG 0393
CONTA 70182-6
CPNJ 12.418.585/0001-43
------------------------------------------------------
20)DANIELE RAMOS DE NELLE
BANCO BRADESCO
AG 0904
CONTA 0706909-0
JD. IGUATEMI-USP
------------------------------------------------------
19)JOSEPH THIERRY OBESSOLO
BANCO. ITAU
AG 0237
CONTA 03.482-2
CPF: 232.113.518-25
------------------------------------------------------
18)MARISA REGINA RAMOS MONTEIRO
BANCO DO BRASIL
AG 6929-9
CONTA 171.808
CPF 03275812807
------------------------------------------------------
17)FRANCIS PEDRO EDOSOMWAN
BRADESCO
AG 0101-5
CONTA 1586-0
CPF 23599471843
------------------------------------------------------
16)MARDOCHE NYABEYE
BANCO DO BRASIL
CPF 233569 56817
------------------------------------------------------
15)JOSEPH THIERRY OBESSOLO
BANCO ITAU
AG 0237
CONTA 03.482-2
CPF 23211351825
------------------------------------------------------
13)MARDOCHE NYABEYE
BANCO DO BRASIL
AG 3417-7
CONTA 21305-5
CPF 23356956817
11-983364992
SCAMMER: DAVID MARK 60102672065.
------------------------------------------------------
12)DIONISIA DO SOCORRO SANTOS BORGES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG .2841
CONTA POUP. 244-5
SÃO PAULO.
------------------------------------------------------
11)EGHE FRANK IRORERE
BANCO DO BRASIL
AG 3011-2
CONTA 28857-8
SCAMMER: CRISTOPHER OIWN
------------------------------------------------------
10)LAURENY DE SOUZA SANTOS
BANCO DO BRASIL
AG 4278
CONTA 7591-4
CPF 35343844820
------------------------------------------------------
9)BANCO ITAU
AG 1012
CONTA 35646-3
------------------------------------------------------
8)JEIELY MAIA PEREIRA
BANCO DO BRASIL
AG 1192
CONTA POUPANCA 00100819-6
------------------------------------------------------
7)JEAN PIERRE TCHEUTCHOUA
BANK OF BRAZIL
AG ENCY 4300-1
ACCOUNT CORENTE 12516-4
CPF 23315480800
------------------------------------------------------
6)JEAN PIERRE TCHEUTCHOUA
BANCO DO BRASIL
AG 4300-1
CONTA 12516-4
CPF 23315480800
------------------------------------------------------
5)MARIE VICKY NGOLAA
BANCO ITAÚ
AG 7646
CONTA 337357
------------------------------------------------------
4)MARDOCHE NYABEYE
BANCO ITAÚ
CONTA 16974-5
CPF 233.569.568-17
------------------------------------------------------
3)LUIS CRISTIANO ZAU
BANCO DO BRASIL
AG 6819-5
CONTA 7964-2
CPF 235.401.988.22
SCAMMER: COLLINS PHIL LUCAS
TELEFONE: 011 95450.4332
------------------------------------------------------
2)ANDERSON UWAGBOE IYAMU
BANCO DO BRASIL
AG: 4239-0 CONTA: 11800-1
CPF 233.649.798.04
------------------------------------------------------
1)JOSÉ CÍCERO DE ARAUJO
BANCO BRADESCO
AG. 1880 CONTA: 13168-7
CPF 276950418-58
BRADESCO
-----------
Priscila Lopes Fabra ,
Caixa econômica federal ag/cc 3392 001 00001104-4 foram 8 vezes totalizando R$17.000.00 mil reais,agencia fica no ingleses florianopolis SC.
Apos muita insistência ele devolveu R$1.500.00 mil reais,foi depositado na lotérica dos ingleses .
Outro deposito foi para a dona do hotel em santana do livramento RS Silvia Andreia correia Garrido caixa econômica federal an/cc 3932 013 00000769-0 depositado R$ 5.860.00 mil reais.

Outro deposito foi para Tamiris da luz Ferreira,bradesco ag/cc1972-0 0025968-3 fica em Guíba RS,valor R$600,00 reais.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agência Caixa Econômica PRISCILA LOPES FABRA
end.Rod. Armando Calil Bulos 6200. Fone048-32033392
Ingleses do Rio Vermelho
Florianopolis SC

Agência Caixa Econômica Silvia Andreia Correia Garrido
Justiça Federal Livramento
Av.João Pessoa,788.Fone055-36211212
------------
Santana do Livramento RS

Agência Bradesco Tamires da Luz Ferreira
Rua São josé 707.Fone 051-3778.1300
Guíba RS
---------------------------------------------------
Mr.Mayer Bill Robert e passa como embaixador da United National Services...Me fêz enviar várias quantias pela Westrn Union para Londres...No Brasil me fêz eu fazer uma transferência de R$ 6.000,00 para o Banco do Brasil em nome de Thomas Germain Adriang Assoue cc/19831-5 Agência...3560-2 e com CPF...232069108-11..
--------------------------
nome da conta ; JEAN PIERRE TCHEUTCHOUA .

AGENCIA : 4300-1 CONTA CORRENTE 12516-4
CPF: 23315480800 BANCO DE BRASIL
-----------------------------------------------
AGÊNCIA: 0768
 CONTA NO: 01018933-6
 BANCO: BANCO SANTANDER
011954763627
-----------------------------------------------
Por favor, faça o pagamento imediatamente através do Banco, usando da nossa empresa agente contador abaixo:
AGÊNCIA: 0768
CONTA NO: 01018933-6
BANCO: BANCO SANTANDER
Enquanto aguardamos a sua resposta, prevemos um serviço de longa e significativa para você.
MR. AUSTIN BLAKE (C.S.O)
FOR: DTDC AIR CARGO APEX
PHONE: 61405413687/5511949752343

outra conta tbm é em nome de Alexandre da Silva ag:0759 conta 81933-7 do Itau
--------------------------------------------------------------
= =micheal ....e-mail: michealbills250@yahoo.com

contas BRANCO DO BRASIL
judemichel111@gmail.com o celular é 061181969478
.Clair Bertolino numero da Conta 7610-4-agencia-2026 cidade Divinolandia-Estado S.P-banco do Brasil
-----------------------------
BANCO DO BRASIL
Leidiane Laurentino Lima foi de 8.432,oo reais,,agencia 2117-conta 02747-0--
 general é gengarymtews@gmail.com
---------------------------
E a mulher a qual ele queria que eu enviasse mais para a conta é:
NOME: SHEILA CRISTINA MARQUES. AG: 2804-5
CONTA CORRENTE: 18711-9, CPF: 053452246-76, BANCO DO BRASIL

 Detalhes de pagamento.
NOME . AGENCIA 0237
CONTA , CORRENTE , 47637-9
BANCO DE itau
NOME . AURICELIA DAMASCENO SILVA
CPF. 022688273-05
--------------------------------
hoje "posso deposito na isso conta,banco do brasil,conta 7591-4,agencia 4273-0,laureny de souza santos,cpf 35343844820"
--------------------------------
NOME DO BANCO: ECNÔMICA 0418 CAIXA FEDERAL AGÊNCIA
NÚMERO DE CONTA: 001.00.017.230-9
-------------------------------------
nome da conta ; JEAN PIERRE TCHEUTCHOUA .

AGENCIA : 4300-1 CONTA CORRENTE 12516-4
CPF: 23315480800 BANCO DE BRASIL
-----------------------------------------

AGÊNCIA: 0768
CONTA NO: 01018933-6
BANCO: BANCO SANTANDER

-----------------
No Brasil me fêz eu fazer uma transferência de R$ 6.000,00 para o Banco do Brasil em nome de Thomas Germain Adriang Assoue cc/19831-5 Agência...3560-2 e com CPF...232069108-11..
---------------------------------
MARTIN MORE (martinmore2010@hotmail.com)
posso deposito na isso conta,banco do brasil,conta 7591-4,agencia 4273-0,laureny de souza santos,cpf 35343844820
SS.Guard SS (ss.guardss@yahoo.com)
---------------------------
OFICIAL do nome da conta / receptor para a soma de only.in de dólares americanos (US $1500) um local conta no Brasil

NOME: JEIELY MAIA
PEREIRA. AGENCIA:1192.
OOP:013.CONTA
POUPANCA:00100819-6
Brasil
----------------
AGENCIA : 4300-1 CONTA CORRENTE 12516-4

CPF: 23315480800 BANCO DE BRASIL

--------------------------------------------
- Brasil.
Depositar Conta
Nome ... Elis R Melo da silva.
agencia .... 1480
conta ... 43080-8
Banco-itau.
------------------------
1200 reais, e a conta que ele pediu para eu faze o deposito na conta de:
Conta corente:12516-4
Agencia :4300-1
Banco do Brasil

-----------------
efetuado no BANCO DO BRASIL - AG 305 - CC: 63049-7 em nome de: ESTHER PINTO DA SILVA PEREIRA - isso ele me pediu HOJE dia 21.04.2014.
P.S.: ESSA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL TEM O SEGUINTE ENDEREÇO: RUA FELIPE SCHMIDT, 454 - CENTRO - ITAJAÍ - SC.
 -----------------------------
: joana kelly agencia : 0393 Conta - 70182-6 Banco Itaú C.p.n.j : 12.418.585/0001-43 )
--------------------------------------
em contato com o suposto agente Mário Martins para saber quanto era o valor que teria que ser pago para a empresa para regularizar a situação do pacote, falou- me que a taxa era de R$ 2. 950, 00 em reais, então me guiou para fazer o deposito em conta de pessoa física em nome de Daniele Ramos de Nelle,BANCO BRADESCO: 237, Conta: 0706909-0, Agência: 0904/ JD. IGUATEMI-USP. Então no dia 09/12/2013 recebi um email da suposta empresa Derby Couriers (info.derby@aol.com) assinato por um suposto gerente Mark Samuel informando que o pacote foi retido na receita federal
------------------------
JOSEPH THIERRY OBESSOLO  - CPF: 232.113.518-25
BANCO. ITAU AGENCIA, 0237 CONTA 03.482-2
------------------------------
Nome: Marisa Regina Ramos Monteiro. Agencia: 6929-9. Conta:. 171.808 CPF:. 03275812807 Banco do Brasil ..
------------------------------------
numero da conta no Bradesco no Brasil esta no nome de .... Francis Pedro Edosomwan cpf: 235.994.718-43 n. da ag: 0101-5 conta: 1586-0
--------------------
 Mardoche Nyabeye

CPF 233569 568-17

banco do brasil
-----------------------------------
BANCO. ITAU AGENCIA, 0237 CONTA 03.482-2
NOME. JOSEPH THIERRY OBESSOLO
CPF, 23211351825
----------------------------------
tal Mardoche Nyabeye no Banco do Brasil Ag:3417-7 C/C:21305-5 e CPF:233.569.568-17 os telefones de contato desse Mardoche é:11-983364992. E o telefone do tal David Mark é 60102672065.
   Falo com ele desde de 10 de março desse ano.

É Dionisia do Socorro Santos Borges,Caixa Economica Federal.Ag.2841/Op:013/C.P:244-5,também de São Paulo.
---------------------------------
EGHE FRANK IRORERE Conta 28857-8 ag: 3011-2 Banco do Brasil. Atende por Cristopher oiwn
----------------------------------------
Nome: Laureny de Souza Santos
CPF:35343844820
BANCO DO BRASIL
Conta:7591-4
agencia:4278-
---------------------------
AGÊNCIA: 1012
CONTA NO: 35646-3
BANCO: ITAU
---------------------------------
conta no Brasil

NOME: JEIELY MAIA
PEREIRA. AGENCIA:1192.
OOP:013.CONTA
POUPANCA:00100819-6
Brasil
----------
Account corente :12516-4
Agency :4300-1
Bank of Brazil
Jean Pierre Tcheutchoua
:233154808 CPF-00
-------------------------------------
JEAN PIERRE TCHEUTCHOUA .

AGENCIA : 4300-1 CONTA CORRENTE 12516-4

CPF: 23315480800 BANCO DE BRASIL
------------------
Marie Vicky Ngolaa na agência: 7646 do banco Itaú, conta: 337357
-------------
Em conta no Banco Bradesco, agência: 2678-6, conta: 1001021-7 em nome de Roxana Mariana Costache

domingo, 5 de agosto de 2018

denunciaram minha pagina porque ?NÃO VAMOS DESISTIR NUNCA

  SE NÃO BASTASSE LUTA CONTRA SCAMMERS AGORA TEMOS QUE LUTAR CONTRA AS NAMORADAS DELES QUE SABE QUEM  SÃO E TENTAM PROTEGER 
Boa tarde!!
denunciaram minha pagina porque ?
estamos dando prejuízo  aos seus namorados ?
que esta comigo nestes 7 anos
ajudando  ou apenas  seguindo
vê meu trabalho  que faço 
nestes 7 anos  para ajudar pessoas ,desesperadas
pessoas ameaçadas  ,pessoas que jamais
 voltaram a ser o que eram depois  de tudo que passou nas mãos dos deles ,
pessoas sem piedade ,pessoas que usa do que pessoa tem de melhor que e o amor  para roubar , para ameaçar , sempre fiz isso nas minhas folgas  ,na madrugada  pois não ganho nada pra fazer isso,nunca fui vitima  , mais falando com elas sei muito bem o que e ser uma vitima
ontem publiquei  fotos de pessoas que ficam atraz das fotos roubadas pra muitas não e novidade,mais muitas  nunca viram ,algumas pessoas que chegam aqui não sei como pois se acham tão espertas QUE ESTÃO FAZENDO AQUI ? ,
fazem criticas as vitimas e ao meu trabalho alegando que estamos generalizando  as pessoas negras da Nigéria,jamais vieram aqui pra ajudar
 (DEZENAS DE DENUNCIAS DE MULHERES DO BRASIL EM PARCERIA COM SCAMMERS EMPRESTANDO SUAS CONTAS )
 mais se acha no direito de julgar e denunciar ao face book , ( BLOQUEARAM )quando fazem isso não estão prejudicando  minha pessoa ,estão  deixando de ajudar dezenas de mulheres  ,salvando vidas pois muitas tem se matado  ao descobrir o prejuízo  e que foi enganada .
Então saibam que golpes nasceu na Nigéria eles se esparramaram pelo mundo   sua denuncia nada vai adiantar  vamos continuar alertando as pessoas mesmo contra a vontade de vcs.
Fui ameaçada de morte varias vezes isso nunca me intimidou nem me fez mudar de ideia .
ahaaaa!!!! amigas jamais compare os scammers com nenhum tipo de animal ,os animais não merece  são criaturinhas de DEUS  e não de motivos para as namoradas deles denunciar a nossa pagina  . 
QUE DEUS ILUME ESTAS PESSOAS QUE NÃO PENSA NAS OUTRAS SÓ EM SI MESMO
Crystal Brasil
caçadora de golpista da mafia nigeriana

--------
ALGUMAS CONTAS
NOME: SHEILA CRISTINA MARQUES. AG: 2804-5
CONTA CORRENTE: 18711-9, CPF: 053452246-76, BANCO DO BRASIL
------
 Detalhes de pagamento.
NOME . AGENCIA 0237
CONTA , CORRENTE , 47637-9
BANCO DE itau
NOME . AURICELIA DAMASCENO SILVA
CPF. 022688273-05
-------
NOME: JEIELY MAIA
PEREIRA. AGENCIA:1192.
OOP:013.CONTA
POUPANCA:00100819-6
Brasil
----------------
AGENCIA : 4300-1 CONTA CORRENTE 12516-4

CPF: 23315480800 BANCO DE BRASIL
---------------
- Brasil.
Depositar Conta
Nome ... Elis R Melo da silva.
agencia .... 1480
conta ... 43080-8
Banco-itau.
-------------
nome de Daniele Ramos de Nelle,BANCO BRADESCO: 237, Conta: 0706909-0, Agência: 0904/ JD. IGUATEMI-USP. Então no dia 09/12/2013 recebi um email da suposta empresa Derby Couriers (info.derby@aol.com) a
--------------

É Dionisia do Socorro Santos Borges,Caixa Economica Federal.Ag.2841/Op:013/C.P:244-5,também de São Paulo.

Nome: Laureny de Souza Santos
CPF:35343844820
BANCO DO BRASIL
Conta:7591-4
agencia:4278-
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AGÊNCIA: 1012
CONTA NO: 35646-3
BANCO: ITAU
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conta no Brasil

NOME: JEIELY MAIA
PEREIRA. AGENCIA:1192.
OOP:013.CONTA
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Brasil
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Banco caixa
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Marcia Grazieli Machado da Costa
Ainda estou sem cpf tô quase lá pois foi depositado em lotérica

---------ag 7471 cta corrente 081711
Lucília Gomes Itaú
agencia 7471 cta 232855 Veronica de Jesus santos Itaú
http://forascammer.blogspot.com/p/priscila-lopes-fabra-caixa-economica.html


sábado, 28 de julho de 2018

Romance Scam: golpe fatura milhões By Ricardo Córdoba Baptista

Romance Scam: golpe fatura milhões

fraude-romance-scam

Golpistas faturam milhões com o golpe de romance (romance scam).


Na 5ª feira passada (19/11) Peace Mabry entrou em contato comigo. Eu queria trollar a (o) golpista, mas acho que ele (a) percebeu e não perdeu tempo comigo.
peace-mabry
Eu sou muito curioso. Quando proprietário de uma loja de componentes de informática de alta performance para entusiastas, toda semana havia uma suspeita de tentativa de fraude pelo e-commerce da empresa. Quando pegava o caso para analisar, minha taxa de acerto era de quase 100%. Farejava um comportamento fraudulento analisando algumas poucas variáveis.
Fiquei curioso para saber um pouco mais sobre a Peace Mabry. Lancei o e-mail (peacemabry10@hotmail.com) no Google e alguns sites que alertavam sobre o uso deste e-mail em fraudes foram retornados.
Hello My name is peace am a young single pretty girl, never married. i saw your contact waydate.com and interested in you, favorme write back through this my mail contact at (peacemabry10@hotmail.com) so I will give a full explanation of myself. and my picture I am Waiting to see your quick reply. Tuya Peace.
golpe-nigeriano
Eu não sei por que, mas estou desconfiado que a Peace na verdade é o nigeriano Kabenga Lele aprontando mais uma das suas. Ou então, uma quadrilha russa achando que sou mais um trouxa.
Talvez você já deva ter ouvido falar a respeito do “golpe nigeriano”. Quando nos deparamos com este termo, logo pressupomos  que a maioria dos scammers(golpistas) são originários da Nigéria, embora isso não seja verdade.
O método fraudulento conhecido como Advanced-fee scam (fraude de antecipação de recursos) ou simplesmente Scam (embuste, golpe, fraude) é praticado no mundo inteiro. A Rússia e Ucrânia, por exemplo, têm quadrilhas altamente sofisticadas. Veremos mais adiante.
Se por um lado a fraude por antecipação de recursos trouxe descrédito para os nigerianos, que são tratados como suspeitos em negociações, principalmente pela Internet, por outro, o governo nigeriano tem se esforçado para erradicar os grupos  que cometem estes golpes – e eles são apenas uma gota no oceano quando comparadas a outras ciberameaças  no continente africano.
O relatório de 2013, A New Safe Harbor for Cybercriminals?, alertou sobre a possibilidade da África se tornar um “porto seguro para o cibercrime”. O relatório menciona que a falta de leis para coibir o cibercrime no continente tem contribuindo para esta ameaça.
Recentemente foi aprovado pelo Senado nigeriano um projeto de lei “CYBERCRIMES (PROHIBITION, PREVENTION, ETC) ACT, 2015“, que tipifica como crime a pornografia infantil pela rede, cyberstalking, furto de identidade e a invasão de computadores do governo, dentre outros atos.
Uma das medidas mais importantes do projeto de lei, no meu entendimento, que talvez ajudará a reduzir o número de incidentes relacionados aos scams, pois dependerá da sua aplicação efetiva, se refere àquela que obriga os cibercafés a manter e a fornecer às autoridades os registros dos seus usuários, estabelecendo penas de multa e de prisão para quem cometer fraudes eletrônicas usando este tipo de estabelecimento, bem como para o o proprietário, caso seja comprovada a sua conivência.
Assim como acontece em outros países, regulamentações muito rígidas podem entrar e choque com as liberdades civis. No entanto, grupos de ativistas estão atentos às possíveis ameaças.
Opa, fugi um pouco do assunto principal. O escopo deste artigo não é a legislação nigeriana. O contato da “Peace” despertou minha curiosidade em saber se essas fraudes funcionam e se muita gente é enganada.
Levantei informações assustadoras. Não sabia que o número de pessoas otárias que caem no golpe fosse tão grande.

Origens do Golpe de Scam

Os golpes de Scam são variações contemporâneas do golpe do Prisioneiro Espanhol do século XVI, que consistia no envio de uma carta a uma pessoa pedindo uma contribuição para ajudar a livrar da prisão um suposto aristocrata espanhol. Quando libertado, o aristocrata recompensaria a vítima com uma vasta fortuna.
Neste tipo de golpe, há tentativas de antecipação de recursos, fraudando uma pessoa ou grupo, primeiramente ganhando a sua confiança. Para isto, os golpistas se utilizam de truques que exploram as emoções humanas mais básicas, como a ganância , o medo, a paixão e o amor.
419 Scam
Tecla SAP: “Eu estou preocupado sobre a economia. Faz mais de uma semana que não recebemos um e-mail de algum homem de negócios nigeriano.”
Um exemplo clássico da categoria ganância é a conhecida Carta da Nigéria, que consiste em oferecer riqueza em potencial à vítima se ela fizer apenas um depósito simbólico. Caso o pagamento seja feito, o fraudador inventa uma série de novas taxas ou simplesmente desaparece.
O golpe nigeriano é também conhecido como 419 Scam. O termo “419” se refere à Seção 419, Capítulo 38, do Código Penal nigeriano, sobre a “obtenção de bens sob falsas pretensões”. No nosso ordenamento jurídico, este tipo de fraude se enquadra no crime de estelionato (Artigo 171 do Código Penal Brasileiro: “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”).
Neste site você poderá ver uma das variações da carta, nomes, linhas de assunto e e-mails utilizados pelos golpistas.

Os românticos que me desculpem, mas desconfiar é fundamental

fake-scam-romance
Sou um adepto da prática do ceticismo prudente. Talvez por isso eu tenha dificuldades em entender como tantas pessoas caem nesses golpes. No entanto, simplesmente objetivá-las de otárias é simplificar o problema e não levar em consideração a “psicologia dos golpes”. Nas minhas pesquisas, encontrei casos em que pessoas bem instruídas, teoricamente inteligentes, como advogados, médicos, engenheiros e até policiais, foram vítimas do golpe.
Neste interessante trabalho, Understanding scam victims: seven principles for systems security, Frank Stajano, pesquisador em assuntos de segurança e privacidade da Universidade de Cambridge, em colaboração com o mágico e roteirista do programa de televisão da BBC The Real Hustle (“O verdadeiro golpe”), argumentam que qualquer sistema de segurança que envolve as pessoas só pode ser bem sucedido se os projetistas entenderem as vulnerabilidades inerentes ao ser humano.
Classificados em sete princípios, cada um deles identificando um comportamento padrão que as pessoas comuns apresentam e são explorados por fraudadores – em alguns casos, há séculos – o comportamento humano é visto sob a perspectiva das suas vulnerabilidades.
O quinto princípio, por exemplo, se refere ao desejoGolpistas percebem o que as pessoas desejam e jogam com isso. Muitos sites de relacionamentos abusam deste princípio, usando fotos falsas de belas mulheres ou homens.
O desejo sexual e de afeto como necessidades humanas fundamentais justificam, aos olhos deste princípio, a presença de um(a) “vigarista sexy” na maioria dos golpes.
Caso Ashley Madison: em 18 de agosto de 2015 o grupo de hackers Impact Team furtou mais de 20 gigabytes de dados de clientes do site de relacionamento. Ficou evidenciado que de 90% a 95% dos perfis eram de homens, além de muitos perfis de mulheres, sempre atraentes, serem falsos e terem sido criados pelos próprios funcionários. Leia mais aqui.

Romance Scam

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Neste artigo analisarei o Romance Scam, que é uma espécie do gênero Scam(embuste, cambalacho). Podemos dizer que é uma variação do 419 scam nigeriano. Em vez de enviar e-mails de spam que prometem dinheiro fácil, esses golpistas estão alvejando homens e mulheres que estão à procura, via internet,  de um relacionamento amoroso.
Trata-se, portanto, de um golpe envolvendo falsas intenções românticas, conquistando o afeto e a confiança da vítima para cometer fraudes financeiras.
Estes golpes funcionam como um grande negócio. Em 2014 movimentou mais de US$ 86 bilhões (veja mais abaixo as estatísticas), de acordo com o FBI. Como qualquer outro negócio criminoso que visa o lucro, existe uma hierarquia e uma estrutura organizacional.
Minhas pesquisas revelaram coisas interessantes. Por exemplo:
Scammers trabalham em equipe. Estão sempre no computador e, por vezes, parece que a vítima está falando com pessoas diferentes. Pode haver momentos em que eles se esquecem do que você já disse ou te chame por um nome diferente. Se levarem tempo a responder, talvez estejam conversando com outras pessoas ou consultando algum membro mais experiente da quadrilha.
Scammers trabalham em turnos. Eles têm um roteiro a seguir, assim como operadores de telemarketing. É por isso que todos têm o mesmo papo e usam palavras tão semelhantes nas mensagens eletrônicas. São treinados sobre o que e quando dizer. Normalmente trabalham em grupos de seis pessoas.
Scammers enviam doces palavras, poemas e cartas de amor … tudo copiado de sites na internet. As pessoas por trás desses golpes são homens, mulheres e adolescentes de todas as idades. As vítimas do sexo masculino, que pensam que estão conversando com uma beldade, podem estar falando com um garoto de 13 anos treinado a aplicar o golpe.
Scammers usam imagens de vários sites e de vítimas anteriores. A sua foto, por exemplo, pode estar sendo usada por fraudadores. Isto indica, para o seu conforto, que você tem traços físicos atraentes, mas isso é irrelevante se a sua imagem estiver  percorrendo pelo mundo e associada a práticas criminosas.
Scammers fingem ser especialistas estrangeiros que trabalham na Nigéria ou Gana. Dizem que são cidadãos norte-americanos ou ingleses, mas também podem ser australianos ou de qualquer outro país europeu.
Os homens geralmente são viúvos, engenheiros, empreiteiros, militares, médicos veterinário e cirurgiões. As mulheres são, geralmente, enfermeiras, modelos, funcionárias da UNICEF.

A mensagem de Peace Mabry

Inicialmente, eu pensava que o scammer que entrou em contato comigo tinha puramente intenção de fazer phishing (pescar meus dados) ou enviar algum malware.
Quando mandei o e-mail para pescar mais informações sobre o golpe, não imaginava que receberia uma mensagem tão porca e idiota. Acreditava que golpes neste formato faziam parte da era paleolítica da internet. Que nada! Estão vivos.
Não perca tempo lendo este lixo, mas se quiser, lá vai:
Olá meu mais caro.
Estou mais do que feliz em sua resposta ao meu e-mail, Como você está hoje? Como foi seu dia, espero bem e quanto a mim solidão ter sido meu amigo aqui em Dakar no Senegal e neste campo não autorizados a sair do campo de qualquer forma, por vezes, usada para tirar a permissão, Sua apenas como uma estada na prisão e eu espero que pela graça de Deus eu vou vir aqui em breve. Meu nome é Miss peace`Mabry 24 anos a partir de Costa do Marfim e atualmente estou residindo no campo de refugiados aqui em Dakar Senegal no âmbito do Conselho das Nações Unidas para os Refugiados como resultado do o assassinato de minha família pelos rebeldes, por favor, don ‘ t desanime por ouvir isso. Eu acredito que, no fundo, dentro de mim que você nunca vai quebrar meu coração ou me deixar para baixo de qualquer maneira.
Eu sou da família do Dr. Felix Mabry e meu pai era um homem de negócios bem-sucedido, ele lida em Ouro e Diamante, O brutal assassinato de meu pai, mãe e meu único irmão teve lugar uma madrugada pelos rebeldes como resultado do guerra civil que está acontecendo no meu país. Eu estava no meu primeiro ano na Universidade da Costa do Marfim antes da morte de meus entes Pais. Entrei em contato com você para uma possível ajuda e eu não tenho nenhum parente agora quem eu posso ir a todos os meus parentes fugiu no meio da guerra, a única pessoa que eu tenho agora é o reverendo Reverend Charles Bernard que é o pastor da ( Nossa Lords Chosen Church) aqui no campo, ele tem sido muito bom para mim desde que cheguei aqui, mas eu não estou vivendo com ele e não estou deixando no albergue da mulher, porque o campo tem dois albergues uma para homens e outra para mulheres. Número de telefone do Pastor é (+221765733284) E-mail se você chamar dizer-lhe que você quer falar com a Srta paz ele enviou para mim no albergue para vir e falar com você. Como refugiado aqui eu não tenho qualquer direito ou privilégio para qualquer coisa, seja dinheiro ou qualquer outra, porque é contra a lei deste país e eu quero voltar aos meus estudos, porque e eu quero completar a minha educação lá em seu país.
Por favor, escute isso, tenho certificado de depósito de meu falecido pai e certidão de óbito aqui comigo que eu vou enviar-lhe mais tarde, porque quando ele estava vivo, ele depositou uma certa quantidade de dinheiro em um banco que ele usou o meu nome como o parente mais próximo , o montante em causa é de R $ 3,7 M (três milhões e setecentos mil dólares americanos).
Então, eu gosto de você para me ajudar a transferir esse dinheiro para sua conta e com isso você pode enviar algum dinheiro para que eu comece meus documentos de viagem e bilhete para vir ao seu país para conhecê-lo. Eu guardei esse segredo para as pessoas aqui no acampamento a única pessoa que sabe sobre ele é o reverendo, porque ele é como um pai para mim.
Assim, à luz do acima eu gosto de você para mantê-lo para si mesmo e não dizer a ninguém que eu tenho medo de perder minha vida e que o dinheiro se as pessoas se saber sobre isso, eu vou estar em apuros.
Mel eu quero ter do seu informações completas como.
Seu nome completo………………..
endereço……………………….
Sua ocupação…………….
número de telefone………………
Assim que eu tenho tudo isso de eu lhe darei o contato banco onde o dinheiro foi depositado para você entrar em contato com eles em meu nome para a transferência de informação. Lembre-se que eu estou dando-lhe toda esta informação, devido à confiança minha mente encontrada em você. Eu gosto de pessoas honestas e de compreensão, verdadeira e um homem de visão, verdade e trabalhando duro que podem investir esse dinheiro sabiamente. O meu idioma favorito é o Inglês l falar muito fluentemente. Enquanto isso eu gosto de você para me chamar e como eu disse eu tenho muito a dizer. Tenha um bom dia, enquanto você pensa em mim.
Aguardando para ouvir de você. Esperança de ver sua foto na próxima vez,
Senhorita paz
A mensagem não é exatamente um Romance Scam. A ideia aqui é trabalhar com a ganância do alvo. De qualquer forma, haveria uma margem para paquera, já que ela diz:
Enquanto isso eu gosto de você para me chamar e como eu disse eu tenho muito a dizer. Tenha um bom dia, enquanto você pensa em mim.
Aguardando para ouvir de você. Esperança de ver sua foto na próxima vez, Senhorita paz.
Eu não sei se dou risada dos golpistas ou se choro pelas vítimas.

Os números são impressionantes

De acordo com o relatório do FBI “2014 Internet Crime Report”, o IC3 recebeu 269.422 queixas reclamando perdas de US$ 800.492,073.

Tipos de fraude online reportadas ao IC3 em 2014

estatistica-fraudes-online
Fonte: http://www.statista.com/statistics/267565/most-reported-types-of-online-fraud-in-the-united-states/
Do total de fraudes, 5.883 (12%) se relacionam à Fraudes de confiança/Romance Scam e representam perdas totais de US$ 86.713,003.
fraude-de-confianca
Fonte: FBI “2014 Internet Crime Report”
romance-scam-total
Fonte: FBI “2014 Internet Crime Report”
A maior parte das vitimas é de mulheres na faixa etária dos 40-49 (1.196 queixas) e 50-59 (1.362 queixas).
Os homens são menos susceptíveis ao golpe, pelo que parece.
O valor médio perdido por cada vítima homem foi de aproximadamente US$ 8.600,00.
O valor médio gasto por cada vítima mulher foi de aproximadamente US$ 17.400,00.
As mulheres, pelo que parece, são mais gananciosas e têm muito mais amor e dinheiro para dar.
Levando-se em conta que muitas das vítimas têm vergonha de relatar o crime, os números podem ser muito maiores.
Tempos atrás assisti a uma reportagem no Fantástico que relatou o caso de uma brasileira que perdeu R$ 240 mil pela internet para um bandido nigeriano que se passava por um viúvo inglês. Vale a pena assistir.

E o que dizer sobre as scammers russas e ucranianas?

scammer-russa
Trabalho muito bem feito, nem um pouco porco, da Phorkhulina.
Em se tratando de scams voltados aos homens, os russos e ucranianos são muito mais sofisticados.
Ao contrário dos golpistas africanos, scammers russos  e ucranianos não atuam a partir dos cibercafés. Como lidam com um grande número de mensagens por dia, os cibercafés não são apropriados, pois só permitem o envio de e-mails baseados na web (Hotmail, Gmail, Yahoo etc). Para lidar com um volume maior de envio, precisam de um software de mailing especial, como o The Bat!, difícil de ser instalado em um café.
É difícil encontrar informações estatísticas oficiais. No entanto, diversos sites de relacionamento emitem alertas. Neles são descritos como grupos de criminosos perigosos, organizados internacionalmente, envolvidos não somente neste tipo de golpe, mas também em roubos de identidade, falsificação de documentos, quebra de senhas, furto de informações de cartões de crédito e de contas do PayPal, compras com cartões de crédito furtados online, dentre outras lucrativas atividades criminosas.
O negócio é tão lucrativo que chegam a alugar apartamentos para transformá-los numa espécie de escritório de telemarketing. Geralmente, trabalham em grupos de 5 ou 6 pessoas, com 3 turnos por dia. Cabe aos “funcionários” do “escritório” construir perfis, espalhá-los em sites de relacionamentos, responder aos e-mails e  eventuais chamadas telefônicas, baseadas no Skype. Cada scammer envia por dia, em média, 300 e-mails.
As quadrilhas são tão organizadas que chegam a oferecer seus serviços a outros golpistas. Veja um exemplo:
Hello!
We would like to offer you the databases of e-mails stolen from the popular dating sites (Yahoo personals, match.com, etc..). The databases are sorted by countries, cities, genders and ages. Mainly, men from USA, UK, Canada and Australia. (75% men and 25% women). 93% of e-mails are still active, the databases where collected during 11.1.2005. – 1.10.2006. All data is stored in such format:
Name: Adrian
Surname: XXXX
Age: 34
Country: UK
State: Branston
City: Lincoln
E-mail: XXX@yahoo.co.uk
YahooID: XXX
Marital status: single
Kids: no
tel: 44-152-XXX-XXX 44-771-XXX-XXX
Name: Michael
Surname: PXXX
Age: 44
Country: USA
State: Oregon
City: Eugene
E-mail: XXX@yahoo.com
YahooID: XXX
Marital status: divorced
Kids: yes
tel: 1-541-XXX-XXX
Knowing Yahoo ID, you can see the full info about this person and his photo. We also offer the databases of males and females separately. More detailed info you can get after contacting us at e-mail: e-mailscammer@mail.ru, ICQ support 311-466-054. We will be glad to answer your questions.
P. S. Attached is the file as an example of our databases.
Encontrei informações relevantes em sites de investigadores privados que vendem serviços de diligência a estrangeiros interessados em abrir negócios no leste europeu. Tomei como base alguns relatos do investigador John Harper da Rússia PI  – a subsidiária integral da Wymoo International, uma empresa privada com sede na Flórida especializada em investigação de antecedentes internacionais e due diligence.
Segundo ele, a Rússia e Ucrânia estão entre os principais países de risco mais elevados do mundo para romance scams. (Outros países de alto risco incluem a Malásia, Filipinas, Romênia, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, o Reino Unido, Gana, Nigéria e África do Sul).

Yoshkar-Ola, o paraíso dos golpistas

Localização de Mari El, uma federação da Rússia.
Localização de Mari El, uma federação da Rússia.
Yoshkar-Ola é notoriamente conhecida na Rússia por abrigar muitos scammers. É a capital da Federação de Mari El. Pequena, com aproximadamente 250 mil habitantes, tem poucos empregos disponíveis.
Diversos sites russos alertam sobre os perigos de se conhecer uma mulher desta região elos sites de relacionamento.
A maioria dos golpistas são alunos do sexo masculino da universidade local e estudam línguas estrangeiras. Eles oferecem às mulheres dinheiro em troca do uso dos seus dados pessoais.

Fases do golpe

Fase 1: Depois de investirem tempo para conhecer o mocorongo quase sempre estrangeiro, a “garota” diz que gostaria de visitá-lo em seu país ou se mudar para lá. Ela irá, então, pedir-lhe para enviar dinheiro para sua passagem de avião e/ou para o visto. Este embuste está baseado no  estereotipo de que todas as mulheres russas e do Leste Europeu desejam se mudar ou visitar os EUA, Canadá, Reino Unido ou Austrália.
Fase 2: Com muitas pessoas têm sacado este golpe, os scammers vêm “improvisado” um pouco a história. Eles não pedem dinheiro para uma passagem ou visto, mas enviam um passaporte digitalizado carimbado com o visto como prova da intenção de ir viajar. Provável que sejam falsos. Justamente quando a vítima pensa que tudo está indo bem, surge um problema de última hora.
Fase 3: Eles pedirão pelo envio de algum dinheiro com urgência, sem o qual será impossível realizar a viagem. Às vezes, eles irão mesmo citar certos requisitos de imigração para soar mais convincente. Uma vez que a vítima enviar esse dinheiro, provavelmente, será a última vez que ouvirá falar dela. A não ser que ela queira mais dinheiro.
Se você estiver interessado em conhecer uma mulher russa é sempre mais sensato que você vá visitá-la, em vez de convidá-la a visitá-lo. Desta forma, você pode evitar a perda de dinheiro. Além disto, uma mulher russa tradicional, provavelmente preferiria que o homem fizesse o esforço de ir visitá-la. Aconselho, por fim, a contratação de algum serviço especializado em diligências

Nem todas as russas são golpistas

moscou-scammersNa Rússia e na Ucrânia, sites de relacionamento  são populares. Muitos homens estrangeiros, fascinados com a beleza das russas e ucranianas, procuram relacionamentos e possível casamento, o que significa que muitos contatos se iniciam pela Internet.
Cibercriminosos aproveitam-se do fato de que muitas mulheres honestas usam esses serviços, diante das limitadas oportunidades econômicas e da perspectiva de uma vida melhor.
Como vimos, os golpes são melhor elaborados. Nem sempre são simples pedidos de dinheiro. Em muitos casos, a vítima chega a conhecer pessoalmente a pretendente na Rússia ou na Ucrânia. Convence-se que ela está falando sério a respeito de casamento e sobre se mudar de país. O objetivo da golpista é ganhar a confiança e obter o máximo de dados pessoais sobre o interessado de boa-fé.
Percebendo que pedir dinheiro, logo de início, pode não render frutos se a vítima não for devidamente conquistada, golpistas experientes agem com frieza e evitam pedidos financeiros prematuramente.
Em alguns casos, podemos observar uma aliança entre métodos de ataque tradicionais, como o envio de malware por e-mail, e técnicas de engenharia social: depois de conquistada a confiança da vítima, o fraudador envia um programa malicioso anexado no e-mail, com a finalidade de furtar senhas, identidades financeiras e pessoais.

A regra é clara: nunca envie dinheiro para alguém que conheceu online.

decepcao
“Eu fui tão ingênuo e bobo que eu esperei por Katherina por 3 horas no aeroporto com um buquê de flores . O prejuízo foi de US$ 3,625 e um coração partido. “- Vítima de Romance Scam
Você deve estar se perguntando como fazer para detectar uma fraude, certo?
A maneira mais simples, mas pode ser um pouco demorada, é esperar e ver se a pessoa pedirá dinheiro. Se pedir, esteja certo: você está diante de uma farsa. E, neste caso, por favor, não seja otário ingênuo e não comece a se culpar por não emprestar seu suado dinheirinho à pobrezinha. A experiência concreta de pessoas vitimizadas demonstra que o pedinte de dinheiro pela internet é um golpista conhecedor das suas vulnerabilidades.
Talvez você seja suficientemente esperto para não cair nesses golpes, mas isso não significa que um amigo ou membro da sua família estejam seguros.
Todos os dias centenas de pessoas decentes, de boa-fé, perdem muito dinheiro. Podem estar ansiosas para ajudar alguém, passando dificuldades financeiras ou carentes. É por isso que eles precisam ser alertadas.
Repasse este artigo para seus entes queridos e conhecidos. Mostre a eles que desconfiar de e-mails suspeitos pode ser o suficiente para evitar ser enganado online.
Descubra se alguém está tentando te aplicar um golpe, lendo este artigo.

Ricardo Córdoba Baptista

Consultor em segurança da informação com 13 anos de experiência. Bacharel em Filosofia e Direito, visando especialização em Direito Digital. Quando consigo alocar tempo, estudo para tirar a certificação CISSP (um dia faço a prova).

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