sábado, 26 de julho de 2014

http://www.fbi.gov/news/podcasts/inside/sweetheart-scams.mp3/view

Golpes Namorada

02/09/2012

Mollie Halpern: Um velho ditado diz: "O amor é cego", e é exatamente isso que os chamados scammers querido estão contando. Fraude financeira é um dos perigos de encontros on-line.

Nickolas B. Savage: O problema é certamente grande, e há um grande número de indivíduos que estão sendo vitimizadas.

Halpern: Oi, eu sou Mollie Halpern da Mesa, e isso está dentro do FBI. Aqueles que procuram o amor em sites de solteiros pode ser vítima de pretendentes que estão realmente golpistas.Chegando-se, aprender como os fraudadores estão puxando suas cordas do coração só para chegar a seus cordões à bolsa, como identificar um scam, e quais as medidas a tomar, se você é uma vítima.

Mas, primeiro, quem são esses criminosos que usam o computador para atrair amantes? E quem são as vítimas infelizes-em-amor? Nickolas Savage é o chefe de seção assistente da Divisão de Cyber ...

Savage: As vítimas são residentes aqui nos Estados Unidos, mas os indivíduos responsáveis pela atividade criminosa tendem a estar em algum lugar no exterior.

Halpern: A perda financeira média destes regimes de romance é entre US $ 15.000 e US $ 20.000. Esse número é quase o dobro do que era há uma década. As vítimas são principalmente mulheres entre 50 e 59 que acreditam que está em um relacionamento real.Savage diz que os fraudadores trabalham para ganhar a confiança de suas vítimas através de namoro on-line.

Savage: Indivíduos que embuste outras pessoas são mestres em manipular pessoas que são vulneráveis. E o tempo está do seu lado. Eles têm a capacidade de atrair esta fora e de conhecer alguém para determinar o que essas vulnerabilidades são.

Halpern: Uma vez que as vulnerabilidades da vítima estão expostas, o fraudador quer levar o relacionamento a um outro nível e encontrar pessoalmente.

Savage: Mas isso é geralmente acompanhada mais tarde com algum problema que os impediria de viajar, e geralmente é alguma coisa que envolva dinheiro. Já vimos situações em que os membros da família têm sido doente, ou que eles próprios estão tendo algum problema financeiro ou, 'Se você me enviar o dinheiro posso comprar os bilhetes ou obter a documentação necessária para que eu possa te ver. " É algo que se acredita estar acontecendo na vida do fraudador. Algo que, algum problema que eles estão tendo que se eles são capazes de resolver esses problemas, então eles serão capazes de atender a vítima.

Halpern: Os criminosos continuam a perpetrar a fraude até que quebrar o banco da vítima e coração. Mas existem maneiras de identificar uma fraude antes que seu romance se desvanece em fraudes financeiras.

Savage: Especialmente no início do relacionamento, se é apenas a sua segunda ou terceira conversa e eles já estão a pedir-lhe dinheiro, então você realmente precisa ter cuidado, muito cuidado, que é provavelmente uma fraude.

Halpern: Se o seu amor online recém envia fotografias de si mesmos-não acredito que é na verdade uma foto deles.

Savage: Se eles se parecem com algo saído de uma revista ou que pretende ser uma supermodelo, eu acho que você só precisa ter um pouco cauteloso. Você deve aplicar o senso comum.

Halpern: Uma vez que os golpistas são tipicamente de fora dos Estados Unidos, muito cuidado se o seu interesse amoroso está no exterior.

Savage recomenda fazer o seu melhor para ficar longe dos golpistas usando os sites mais amplamente conhecidos.

Savage: Eu acho que o mais importante take-away é que as pessoas devem manter a sites legítimos. Eles devem ficar com as grandes empresas que têm uma reputação.

Halpern: O FBI investiga e recolhe dados sobre esses esquemas de romance que a nossa Internet Crime Complaint Center, ou IC3.

Savage: O IC3 nos oferece uma oportunidade de fazer é coletar informações de pessoas que foram vítimas de várias partes do país, empacotá-los juntos a olhar para esse traço comum ou informação que vai nos levar de volta a um indivíduo em particular. Uma vez que fizemos isso, podemos construir um caso e podemos trabalhar com nossos parceiros estrangeiros para afetar uma prisão e trazer essas pessoas à justiça.

Halpern: Se você foi seduzido por um golpista, avise-nos no www.ic3.gov .

Por que a Malásia é agora refúgio para fraudes na Internet

26 de julho de 2014 às 17:18

Por que a Malásia é agora refúgio para fraudes na Internet
Por Stuart Grudgings, Reuters
Postado em 2014/07/09 09:44 | Atualizado em 2014/07/09 09:44

Vítimas dos EUA perdendo milhões de dólares por ano
Kuala Lumpur - Centenas de mulheres norte-americanas estão sendo ludibriadas por golpistas da Internet com base na Malásia, com alguma perda de mais de um quarto de milhão de dólares, enquanto o país se torna um epicentro de crime online perpetrado pelos africanos, autoridades dos EUA dizem.
Os vigaristas principalmente nigerianos, que entram Malásia com vistos de estudante, tirar proveito da infra-estrutura de Internet o bem do país presa em solitárias, mulheres de meia-idade, cortejando-los em sites de namoro antes de burla suas economias, disseram.
Os golpes são mais sofisticados do que a maioria das operações baseadas em Nigéria - que a maioria dos usuários da Internet têm experimentado em algum momento ou via e-mail ou publicidade - ajudado pelo sistema bancário avançado da Malásia, que permite que autores para definir rapidamente as contas e receber transferências internacionais.
Autoridades norte-americanas dizem que a polícia da Malásia não têm os recursos ea experiência para resolver o problema e ainda têm de lançar um único julgamento de um caso envolvendo uma vítima EUA.
A polícia da Malásia foram relatados pela imprensa local em dezembro passado, dizendo que o número de casos de fraude Internet mais que dobrou em 2013, com perdas totais de mais de US $ 11 milhões. Um total de 476 africanos foram apreendidos por suspeita de envolvimento, segundo o relatório.
A polícia da Malásia e da embaixada da Nigéria em Kuala Lumpur não respondeu à solicitação da Reuters para comentar o assunto. Um porta-voz da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria disse que não estava ciente de golpistas que operam na Malásia, mas acrescentou que eles eram conhecidos por terem redes internacionais.
Tim Scherer, cônsul geral da embaixada dos EUA em Kuala Lumpur, disse à Reuters que as queixas sobre tais fraudes agora composta por mais de 80 por cento dos inquéritos aos oficiais de serviço na missão, com uma dúzia de novos casos registrados a cada semana.
Os cidadãos da Austrália, Canadá e Europa, também tinha sido alvo, disse ele.
"Estes não são viúvas ricas que estão sendo atacavam, estes são americanos de classe média que não têm esse tipo de dinheiro de sobra", disse ele. "Ele realmente pode transformar suas vidas de uma maneira muito terrível."
A embaixada dos EUA estima que as vítimas norte-americanas estão a perder vários milhões de dólares por ano, com duas mulheres nos últimos 12 meses perdendo mais de 250.000 dólares cada um. Há mais de 600 casos por ano, ea quantidade perdida por cada vítima médias na casa das dezenas de milhares de dólares, disse.
O número real de perdas totais é provavelmente muito maior, Scherer disse, porque muitas vítimas têm vergonha de vir para a frente ou não sabe quem deve contactar. Ele disse que os golpistas eram altamente sofisticado, muitas vezes vítimas de aliciamento por meses e utilizando técnicas convincentes como forjar cartas supostamente do embaixador dos EUA na Malásia.
ROMANCE FALSIFICAÇÃO
Grandes equipes de scammers normalmente arrasto namoro ou sites cristãos e contatar as mulheres de meia-idade, disse que as autoridades norte-americanas. Eles fingem ser um homem ocidental, que, em seguida, entra em dificuldades legais ou de negócios, de maioria muçulmana Malásia.
Uma vítima EUA disse à Reuters que transferiu um total de 260 mil dólares para a Malásia, onde o homem que dizia amá-la disse que estava impedida de regressar aos Estados Unidos pela burocracia da Malásia - que exigia pagamentos pesadas para negociar.
A 59-year-old viúva de Phoenix, Arizona, que não quis ser identificado, disse que ela tinha ido pesadamente em dívida para fazer os pagamentos a "Charles", e até mesmo voou para a Malásia em março, para conhecê-lo. Ele não apareceu, mas uma mulher européia que diz ser seu advogado conseguiu defraudar outro $ 25,000 fora da mulher antes de voltar para o Arizona.
Outra vítima, uma mulher em seu 50s atrasado no leste dos Estados Unidos, disse que enviou suas economias de US $ 300.000 ao longo de dois meses para um homem com sede em Malásia "americano" que ela conheceu em site de namoro Match.com, três anos após a morte do marido .
"Eu senti como se estivesse apaixonada por este homem e estaríamos a avançar com uma vida juntos muito em breve", disse ela à Reuters.
Match.com não respondeu a um pedido da Reuters para comentar o assunto. Junto com outros grandes sites de namoro com base nos EUA, possui avisos importantes sobre scammers, dizendo especificamente que os usuários sejam cautelosos com as pessoas que dizem que eles são americanos baseados no exterior.
ESTUDANTE SCAM
Os vigaristas têm explorado unidade da Malásia para se tornar um centro de educação global, obtenção de vistos de estudante para cursar a faculdade, disse que as autoridades norte-americanas.
Malásia tem prosseguido uma política de atração de estudantes internacionais para mais de uma década, permitindo que dezenas de faculdades estrangeiras configurar campi da Malásia.
Scherer disse que é provável que muitos dos nigerianos na Malásia não eram estudantes genuínos. A partir de março, havia 9.146 nigerianos com vistos de estudante, na Malásia, o Ministério da Educação disse que, de 123 mil estudantes estrangeiros no total.
"Uma vez no país, como os estudantes, há muito pouco esforço para verificar os seus estudos", disse Scherer.
Um funcionário do Ministério da Educação da Malásia disse que no ano passado ele apertou sua habilitação e acompanhamento de estudantes estrangeiros.
"Estamos cientes de problemas com alguns estudantes internacionais, especialmente os nigerianos", disse o oficial.
http://www.abs-cbnnews.com/business/07/09/14/why-malaysia-now-haven-internet-scams

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alertas no site da embaixada ------

Fraudes em encomendas

A Embaixada alerta os cidadãos brasileiros para fraudes relacionadas a encomendas ditas retidas na alfândega da Malásia. No caso mais comum, o fraudador afirma ter enviado pacote com valores diversos de países como Inglaterra e Estados Unidos, mas que o pacote teria sido retido na Malásia, exigindo o pagamento de diversas taxas e multas para a liberação da mercadoria. Casos como esse são muito comuns no país e se revelam, na maioria absoluta das vezes, como fraudes. A Embaixada aconselha aos brasileiros que não façam pagamentos de quaisquer espécie nesses casos.

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http://kualalumpur.itamaraty.gov.br/pt-br/golpes_de_namoro_pela_internet.xml

Scammers africanos de internet baseados em Malásia alvo estrangeiros solitários

Pais de jovens mulheres solteiras olhar para fotos de homens jovens solteiros durante um evento de matchmaking no Parque Expo, em Xangai. Foto: SCMP

Centenas de mulheres estrangeiras estão sendo roubados por scammers internet de romance baseado na Malásia, alguns perdendo até EUA $ 250.000, enquanto o país se torna um epicentro de crime online perpetrado pelos africanos.

Autoridades norte-americanas disseram que os vigaristas nigerianos principalmente, que entram Malásia com vistos de estudante, foram aproveitando a infraestrutura do país internet boa para presa em solitárias, mulheres de meia-idade, cortejando-los em namoro scams websites.The são mais sofisticados do que a maioria baseada em Nigéria operações, e são ajudados por sistema bancário avançado da Malásia.

As vítimas são na sua maioria americanos. Autoridades norte-americanas dizem que a polícia da Malásia não têm os recursos ea experiência para resolver o problema e ainda têm de lançar um único julgamento de um caso envolvendo uma vítima EUA.

A polícia da Malásia foram relatados pela imprensa local em dezembro passado, dizendo que o número de casos de scam internet mais do que dobrou no ano passado, com perdas totais de mais de EUA $ 11 milhões. Um total de 476 africanos foram apreendidos por suspeita de envolvimento, segundo o relatório.

Tim Scherer, cônsul geral da embaixada dos EUA em Kuala Lumpur, disse que as reclamações sobre tais fraudes agora composta por mais de 80 por cento dos inquéritos, com uma dúzia de novos casos registrados a cada semana.

Australianos, canadenses e europeus também foram alvos.

"Estes não são viúvas ricas que estão sendo atacavam. Estes são americanos de classe média que não têm esse tipo de dinheiro de sobra", disse Scherer. "Ele realmente pode transformar suas vidas de uma maneira muito terrível."

A embaixada dos EUA estima que as vítimas norte-americanas estavam a perder vários milhões de dólares por ano, com duas mulheres nos últimos 12 meses a perderem mais de EUA $ 250,000 cada. Havia mais de 600 casos por ano, ea quantidade perdida por cada vítima média de dezenas de milhares de dólares, disse. O número real de perdas totais foi, provavelmente, muito maior, Scherer disse, porque muitas vítimas tinham vergonha de vir para a frente.

Os scammers altamente sofisticados, muitas vezes vítimas preparado durante meses. Grandes equipes normalmente arrasto namoro ou sites cristãos, fingindo ser um homem ocidental, que, em seguida, entra em dificuldades legais ou de negócios na Malásia, de maioria muçulmana.

Uma viúva de 59 anos de idade, de Arizona, disse que ela havia transferido EUA 260.000 dólares para a Malásia."Charles" - que dizia amá-la - disse que estava sendo impedido de voltar para os EUA pela burocracia da Malásia que queria pagamentos pesadas para negociar. Ela foi pesadamente em dívida, e até mesmo voou para a Malásia para conhecê-lo. Ele não apareceu, mas uma mulher européia que diz ser seu advogado conseguiu um outro EUA 25,000 dólares dela.

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