sábado, 1 de julho de 2017

Resultado parcial do relatorio de denuncias


PARCIAL O RELATÓRIO FEITO POR ALERTA NA REDE E FORASCAMMERS DE VITIMAS NO BRASIL DA MAFIA NIGERIANA

Localização (país/estado)DA VITIMA 
443 respostas
Brasil (40)
brasil (13)
São Paulo - Brasil (8)
Rio de Janeiro - Brasil (8)
Brasil (7)
São Paulo Brasil (7)
São Paulo/Brasil (6)
São Paulo (6)
São Paulo- Brasil (4)
São Paulo Brasil (4)
Parana Brasil (4)
São Paulo, Brasil (4)
Paraná Brasil (3)
Rio de Janeiro Brasil (3)
Rio de Janeiro, Brasil (3)
Bahia/Brasil (3)
Sao Paulo (3)
Mato Grosso (2)
RS Brazil (2)
Rio de janeiro (2)
Rio de Janeiro Brasil (2)
MG Brasil (2)
Brasília/DF - Brasil (2)
Maranhão Brasil (2)
Sao Paulo - Brasil (2)
São Paulo (2)
Minas Gerais Brasil (2)
São paulo (2)
SP - Brasil (2)
SC - Brasil (2)
Paraná- Brasil (2)
Santa Catarina - Brasil (2)
RS BRASIL (2)
rio de janeiro - brasil (2)
Rs Brasil (2)
SP (2)
laranjal do jari-ap (Brasil ) (2)
Brasil Rio grande do Sul (2)
Brasil sao Paulo (2)
Espírito Santo Brasil (2)
Brasília (2)
RIO DE JANEIRO BRASIL (2)
São Paulo - SP (2)
Sao Paulo Brasil (2)
Espirito Santo Brasil (2)
portugal (2)
espirito santo (2)
São Paulo -Brasil (2)
Pernambuco - Brasil (2)
Rio Grande do Sul, Brasil (2)
Sao paulo (2)
Acre rondonia (2)
Saão Paulo, Brasil
SP brasil
Minas Gerais-Brasil
Bahia (Brasil)
Cascavel - Parana
sp/ brasil
Pernambuco- Brasil
PE-Brasil
SP/Brasil
Pernambuco - Brasil
Portugal
Fui vítima de um scanner
Brasil Rio de Janeiro
Minas Gerais, Brasil
Rio de Janeiro RJ
Brasil - Sao Paulo
são Paulo-brasil
Brasil - RS
Pará, Brasil
Brasil Espírito Santo
amazonas-Brasil
Brasília - DF
Rio Grande do Norte, Brasil
Portugal
Brasil - Rio das Ostras/ RJ
Pernambuco Brazil
Minas Gerais
Parana brasil
BRASIL
brasil
Distrito Federal, Brasil
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul Brasil
Pará
Mg
Mato Grosso do Sul, Brasil
SP-Brasil
Alagoas/Brasi
Sumaré-est.S.P.
SÃO PAULO BRASIL
Minas Gerais - Brasil
Bahia Brasil
Santos/SP
Brasil. Rio Grande do Sul
sao paulo brasil
Piauí/Brasil
RS e Brasil
santa catarina
Outro (199)
Sexo
443 respostas

-----------
Profissão DAS VITIMAS 
442 respostas
Professora (27)
Do lar (15)
Aposentada (13)
aposentada (12)
professora (9)
Pedagoga (6)
Autonoma (6)
enfermeira (6)
Enfermeira (5)
Cozinheira (5)
Desempregada (5)
empresaria (4)
Advogada (4)
Professora (4)
autonoma (4)
do lar (4)
Engenheira (3)
Administradora (3)
pedagoga (3)
Funcionária Pública (3)
funcionária pública (3)
PROFESSORA (3)
Empresaria (3)
Dona de casa (3)
Autonomo (3)
Cabeleireira (3)
Comerciante (3)
comerciante (3)
Contadora (3)
Funcionária Pública (3)
Vendas (3)
Funcionaria publica (3)
advogada (3)
Aposentada (2)
enfermeira (2)
Servidora Pública Federal (2)
Servidora pública (2)
Merendeira (2)
Militar (2)
atendente (2)
assistente social (2)
Gerente Administrativo (2)
pensionista (2)
Arquiteta (2)
professora (funcionaria publica) (2)
Consultora (2)
autônomo (2)
Assist adm (2)
Profissional Liberal (2)
Sociologa (2)
funcionario publico (2)
Farmacêutica (2)
Auxiliar de Laboratório (2)
Cozinheira (2)
Secretária (2)
funcionaria publica (2)
Pensionista (2)
domestica (2)
tec. de enfermagem (2)
secretaria executiva aposentada (2)
SECRETARIA DO LAR (2)
Cabelereora (2)
Manicura
Atendente de Farmacia
cozinheira
Secretaria
nutricionista
Professora eventual
Diretora de Escola
analista qualidade
Técnico de Saúde e Segurança do Trabalho
Secretária
Estagiário
Artesã
Psicóloga
Psicopedagogia
Prof. Inglês
costureira
Cuidadora
Domestica
Odontologia
auxiliar de consultório dentário
Bibliotecária
Tecnico em microinformática
diretora
Funcionária pública
Domestica na minha casa
Médica
Assistente parlamentar
jornalista
Funcionario publico
ASS ADM
desempregada
Design Instrucional
Operadora de caixa
Afdm de Empresas
compradora
Telemarketing
Arquiteta e Urbanista
Economista
Outro (166)
Informações sobre a fraude

------------
qual nome ele usou
 Smith David (3)
Ekaterina (3)
Leonardo Franco (3)
Nelson Paul (3)
Eduardo Arthur (2)
Raymond Anderson (2)
Nao lembro (2)
James B Boers (2)
Mazim (2)
glenn smith (2)
James Ross (2)
Hartel Scutaxon (2)
david rodriguez (2)
MARK (2)
David Chandler (2)
Engr greg wilson (2)
Mike Williams (2)
Gundi Daniel (2)
John Beijamin (2)
Albert Walter (2)
Alex liamswoth (2)
Smith (2)
Muitos
Robert Garris, Peter Sanders e mais alguns qur nao lembro
prince
Anderson Todd
Rodriguez James
Clinghton Rice
Stewart Gabriel
peterson kendy
Headwin williams
Emanuel Alex
Nic e outros
Nick Antonio
Mark
Lansbury Richards
Lopez Gabriel
Michael Kalvin
Sanjay Singh, Avery Jones
Ishmael Zuniga
Mark Aaron
Carkins catholic e o outro John Sandeep
Richard Harris
George Morr
Scott Allan
Eyeson Davis
Oscar Dave
Daniella Alves
Richard loroche
Howard Alex
Gumadilli rambabu
Varios
James Stone
Ellis Richard
Não lembro
Heinig Werner Johand
edgar kiaha murray
George Osborne - Smith Gary
Eden Park
Aillard Deodat ,
Brian Joel
Não lembro
David Harrison
Berkley wood
alfie amelia
Jim Kock Walton
Edward Cropf
Keren aras
Williams
Chardin Roland Matthew Lionel
Alejandro Salgado Borrego
Não lembro mais. Entrei em crise depressiva. Estou dopada com medicamentos
Dunccan William
Jason Niese
Evelyn Lopez Marrero
Gabriel , Russell , Frank, Maxwell
Edwards robert
WEIGHT MICHAEL ARTHUR
varia
Coimbraportela (nome real Raul Jorge Batista de Oliveira Rosa)
Bradley Phillip Jonh
Michael Freen
Raymond Branden
Nelson John
Freddy Carlson
Mark Cardell
Não lembro, foi em 2014 na época da copa do mundo
Pedro Bowen Garrick e Paolo
Steven Riggins
Jockie Campbell
Charles mas
Peter-R Martins
Hillarry Wilson
guthery rosc paulette / williams e james/walter s edward
john nicholson
SUBRAMAUYAN SAMUNATHAN
Ben
Hal J beesley
Spencer Harry
Karenn Ahmed, Mill Bobie Lee
Outro (317)
----------
leo50mi@outlook.com (3)
Já conheci vários,mas nunca me enganam (2)
richard.martins45@yahoo.com (2)
Chacam5@yahoo.com (2)
beepcards@yahoo.com (2)
lewismark70@gmail.com (2)
Ekateria@blondinova.com (2)
eu não sei (2)
Wgreg101@hotmail.com (2)
mikew0750@gmail.com (2)
Nao tenho (2)
Nao informou (2)
Yahoo (2)
nao lembro mais do perfil (2)
nelsonpaulo416@gmail.com (2)
Donsmith8@hotmail.com (2)
Nao salvei
monica-rowlei529
Não deu tempo de anotar
No whassp
stwgabrl@gmail.com
nao
emanuelalex@ymail.com
não lembro
hotmail
lansburyrichards@gmail.com
base02.usa@outlook.com
kalvin.micheal@outlook.com
avejon76@hotmail.com
raymond_anderson96@yahoo.com
Não passou
só tive acesso ao numero de celular da Inglaterra
George.morr@outlook.com
fanis.safin e scott.alan57 (ele passou as duas contas de skype)
essa minha informação professora Nome; yirenkyi mensah.city franca; Accra.country; Ghana.receive móvel; 0277940980.country frio; 00233.mom você pode enviar toto meu professor através da união de Westenessa minha informação professora Nome; yirenkyi mensah.city franca; Accra.country; Ghana.receive móvel; 0277940980.country frio; 00233.mom você pode enviar toto meu professor através da união de Westen
oscar.dave.71@yahoo.com
graciellaferrari@gmail.com
Não me foi forcido conversamos pelo Hangts
howardalex_1965@yahoo.com
Airkingcourierpost@hotmaill.com
Varios
James.stone061@gmail.com
heinig8227@hotmail.com
edgar0kmurray@outlook.com
aillarddeodat@1120@gmail.com
Era do Gmail
harrisondavid780@gmail.com
bkwood231@usa.com
electronicstrader12@gmail.com
jimkochwalton@hotmail.com
anulado
Jmorganlogistics
alejandrosalgado1939@hotmail.com
Não tem
deletei as conta
Exercito EUA
wright.michaelarthur@yahoo.com
varios
tailandia20@gmail.com
nao me recordo
michaelgreen1759@gmail.com
Nelson.john51@outlook.com
ffreddy8322@gmail.com
cold.mark@yahoo.com
lili.assumpcao@hotmail.com
bowenpedrogarrick
jockiecampbell@gmail.com
Charlesmas28@hotmail.com
larrywill020@gmail.com
gutheryroscpaulette@gmail.com/williamsejames790@gmail.com
johnnichoson315@gmail.com
NÃO CHEGOU A PASSAR
haljbeesley121@gmail.com
ele não passou foi pelo mesenger do facebook
Não tinha
ramos_michael@hotmail.com
rmontez324@gmail.com e derekfordman@yahoo.com
hecfidel03@gmail.com
banco barcalis... o numero da conta nçao lembro
jimmyrobinson@gmail
uwaifo-samuel-osahon@outlook.com
kennedyrory72@yahoo.com - Filho Rory kaludick66@gmail.com - diplomata Steven Watson e nydelkanunez@yahoo.com - contato Michael Libia
PATRICK MARCK2@GMAIL.COM
faz tempo não lembro
ali.rahman965@yahoo.com
radyandrew98@outlook.com
Somente pelo messenger do Facebook
Não anotei
Awaluddin.awaluddin12532
Ele nao deu
chayane_oliveira111@hotmail.com
hularry1@gmail.com e HULLARRY1@HOTMAIL.COM
brettj654@gmail.com
Outro (252)

---------ENVIOU DINHEIRO 
Jefferson nawjei chuvananso. Brigada da artilhario. 31 abuja nigeria. (2)
Para Indonésia (2)
Não enviei (2)
Não teve (2)
Brenda m Briggs
Nome endereço, email, telefone fixo
 Banco
Transferência para Western Union Money/ Gram Money para receptora AGU Sônia - Aeroporto IGI, terminal II - Nova Deli, 110037, Índia - Deltex Express Company - fone - +44-8719-742-140
Depositar em nome de outra pessoa, David Filipe
Western union em nome de outra pessoa Andrew water
Não lembro, mas sempre no nome de outra pessoa
passaporte
Não chegou a essa etapa
Wester Union
base.02.usa@outlook.com
Conta bancária, carta das autoridades policiais da Malásia, contatos telefônicos
Não houve, me livrei dele antes que o fizesse
ele queria os meus dados bancarios para depositar o dinheiro
depositar para ele 5.000 USD e depois foi baixando até a quantia de 1.000 USD depositar através da Western União para Nigéria
Conta bancária via West Union
não passaram, pois quando ligaram de um número de São Paulo mandei devolverem o pacote e desliguei.
Não houveram depósitos
Não cheguei a receber, deletei a conta assim que pediu o dinheiro
essa minha informação professora Nome; yirenkyi mensah.city franca; Accra.country; Ghana.receive móvel; 0277940980.country frio; 00233.mom você pode enviar toto meu professor através da união de Westen
Western Union em nome de Agho Pourpose Osawaru, Nigéria
Deveria enviar pela western Union para o nome Laroche Richard.
Joguei fora quase tudo o que se refere a essa parte muito ruim de minha história, mas normalmente eram enviados para o nome que ele me informou -Howard Alex/Nigéria.
Western union
Não lembro
Não houve tempo. Bloqueei assim que me pediu dinheiro.
Não chegou a solicitar
Nao teve tempo
Uma conta em nome de um tal Alvim, na Índia
atráves do diplomata
Westerunio
Depósitos bancários
ele não passou porque logo disse que não tinha condições e nem ia fazer emprestimo
varias contas brasileiras
Endereço
Não houve tempo, bloqueei-o antes.
Transferência bancária
West wnion
Não informado
Agora não estou com estes dados, mais tenho em casa guardados
Seria pelo Cruz vermelha, em lote de medicação
Western Union (Raul Jorge Batista de Oliveira Rosa)
Um email de uma falsa empresa chamada Beta shipping conpanhy
Descobri que se trarava de um golpe, antes que fosse me pedodo algum dinheiro.
Modegram
Via Money Gram e Western Union para Mary Alliene Martins em Oklahoma (EUA) e Rebecca Osogiahon em Istambul (Turquia)
Por Western Union
Não lembro
Nao houve tempo para solicitar dinheiro pois o desmascarei antes
Banco Itaú. Ag. 8774. C/C 35616-9. Nome Patrick Noudjeu. CPF 23311325850
Conta banco itau . Agência são paulo.nome de francisco gabriel capelo.
You are required to send the fees by Money-Gram through our account officer details below;

Receiver: JULIE GILMORE
Location: London UK
Amount: £ 350 British pounds

After the payment, you are required to send us the confirmation payment receipt
MAIS UM PGTO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA/CONTA CREDITADA:4900/013/00.001.169-5
NOME: CATIA OLIVEIRA PORTO
R$ 16.200 em 07/12/2015
descartei os comprovantes.
Enviar para um endereço da ONU
Ah.8020 conta 26562-8 banco Itaú em nome de Beatriz Yukari Pontes Leda CPF 443361628-16
ele que pediu meu endereço e telefone., não houve pedido de nr.de conta corrente.
Conta bancária na Indonésia
endereço e rg
Calle 23 - Bloque Campo Militar - Abidjan/Costa do Marfin - para Richard Montes
Calle Naif Carretera Edifício 56 - Dubai/Emirados Árabes - para Mike Ebuka Ozurumba
Calle Trichville Hotel Avenue 16 - Abidjan/Costa do Marfin - para Jihad Asatar
Costa do Marfin - para Elizabert Estrada
Banco Barcalis
uma conta no banco da nigeria
conta bradesco 0505664-0 ag 0482-0 cpf 826404592-87- ideblana campos batista
Endereços para Transferência - Golpe Michael Micheal Kennedy

Conta Bank, Bradesco agency 0198 dígito 8
n. Conta 0185657 dígito 7
nome Valquíria Ferreira Santos - no caso falta apenas o CPF.

Account name LOUIS FESTUS.
Account number 0423014467850001
SWIFT CODE ECOCGHAC
Bank Address Po.Box Ecobank Achimota Mile 7
Accra Ghana. West Africa

Here is the information for moneygram or western Union.
receivers Name:Ibrahim Amidu
Address:Po.Box Ecobank Achimota Mile 7
state:Ghana
City:Accra
2016-07-01 21:55 GMT+00:00 Kalu Dick<kaludick66@gmail.com>:

here is the account information for Bank to transfer
Account name LOUIS FESTUS.
Account number 0423014467850001
SWIFT CODE ECOCGHAC
Bank Address Po.Box Ecobank Achimota Mile 7
Accra Ghana. West Africa

NOME DO BANCO: ACCESS BANK Ghana Limited.
CÓDIGO SWIFT: AABNGGHAC.
NÚMERO DE CONTA: 0091010732191.
Nome da conta: STANLEY PETTER Uwaifo:
Endereço: 9 LA Tebu CRESCENT Cantonments ACCRA.

Nome do banco: o banco do acesso Ghana limitado.
Código SWIFT: ABNGHAC>
Conta: Nome: Stanley peter Nwaifo.
Nome da conta: 00910737191:
Address..9 LA Tebu CRESCENT Cantonments ACCRA.
OU WESTERN UNION:
Primeiro nome: KARL FiiFi
Segundo nome: Cobbina
País: Reino Unido

Número de Conta:0034417294601
Nome:SanussiAdamu.
Nome do banco:EcobankGhana.
Endereço:EcobankKissieman/westlandBranch
CódigoSwift:ECOCGHAC

Banco: ECOBANK GHANA LYD
Conta:0034417294601
Nome: Sanussi Adama.
Endereço: 28 road dome pilar 2
Praça ACCRA (GHANA)
CódigoSwift:ECOCGHAC
não lembro
 em nome de uma segunda pessoa, eu não lembro, foi em 2015
enviou um formulário preenchido de uma cia de navegação maritima, mas depois eu deletei, quando descobri o golpe
Ibep Prisca Ijeoma- wester Union- Gana
Assim que ele solicitou dinheiro, eu o exclui dos meus contatos. Não informou dados, somente um e-mail de um suposto advogado para o qual eu deveria solicitar a permissão para a sua aposentadoria. Mas já deletei todos esses dados. O valor solicitado foi 1.900 dólares. O ocorrido foi em julho de 2016.
Eu disse que não tinha dinheiro.
Não deu tempo me passar
Mr Ogunkunle Victor Olumide
banco do Brasil ag:3443-6 cc:62061-0 em nome de Mariana Aguiar
Não chegou a pedir. Cortei contato quando desconfiei e li sobre golpes no Alerta na Rede.
Muitos dados, mas o nome para o qual mais enviei dinheiro e por diversas vezes foi o seguinte: Courage Glover Junior/ Acra-Gana/ Ecobank Ghana - Ltd/ Haatso Branch/ Agência - 037/ Conta - 0034443851301
Não chegou a entrar neste episódio pq no momento do choro por dinheiro eu já desconfiei de golpe, foi quando comecei a pesquisar sobre isso na internet e já verifiquei semelhanças nos casos na página "Fora Scammers".
WESTERN UNION endereço destinatário 34 Brigada de artilharia obinze quartel owerri no estado de Inocência Nigéria , nome das pessoas que receberam o pagamento Lawrence Ndijiaku e Francisco Iwuchukwu outra conta em nome de Sabrina Aparecida Alves de Lima CPF 285.227.998.18 Banco Itaú agência 7145 conta corrente 07103-61
A mulher de nome Nivea Briochi Gutierrez vinha buscar o dinheiro.
não tenho ainda
boleto
Conta corrente no EUA
Não cheguei a enviar meus dados, quando disse que não estava entendendo ele ficou desconfiado e disse que não precisava de mim rsrs
Pediu para fazer uma transferencia pelo Western Union
Não chegou a pedir dinheiro.
via .,para james bitencour mtcn 567.387-4210 .
Não deu tempo de informar
Agencia itau 0390 cc50643_4 em nome de mayco da costa santos e agencia itau 0387 cc 46560_7 em nome de aparecida camilo camssimiro e agencia itau 8089 cc 18337_3 em nome de cryslainne cecilia pereira silva cujo cpf é 447 214 898 62
Outro (207)


1700 (3)
Não (3)
300 dolares (2)
Não enviei (2)
nada (2)
0,00 (2)
não (2)
Nao passei (2)
00 (2)
10.000,00 (2)
Não pediu (2)
13,500 dólares
Pediu $670 dólares, não enviei
4000 reais
nenhum
800,00
Valor pedido U$ 800,00
nenhum valor
nunca enviei dinheiro algum, ele queria os meus dados bancarios para enviar a tal recompensa do governo e exercito americano
pediram $700,00
****************************
4.000,00 Reais aprox
Aproximadamente, U$30.000,00 entre os anos de 2010 e 2011.
30.000
Dois mil reais, que foram convertidos em rupias
em torno de trinta mil reais
R $ 30.000,00
Não lembro
Não enviei, cortei o contato
cerca de 60 mil reais
R$ 1500,00
Não mandei.
960 euros + 35 de taxas
50000,00 reais
Não enviado
R$ 20.000,00
7.000,00
Não houve envio.
4200, reais
53 a 54 mil reais (entre dólares e euros)
US$ 2935.00
Não cheguei a enviar o dinheiro pedido
R$ 4.000,00 em 23/1/2015 + 12.000,00 em 26/10/2015
4.000.00
torno de 20.000 reais
350 dolares
14.000,00
15.000 mil reais
hoje ele pediu 33,000,00
aproximado R$ 25.000,00
Ele me pediu $1200
Nenhum
4.000,00
+/-R$ 30.000,00
R$4.807,00
 1.109.119,55
24 mil reais
nao entreguei
não chegou neste estagio
3.400
3.745
R$ 77.000,00
4mil
$21.000,00
50.000.00
Não.
3mil reais
12.000,00
R$ 77.219,00
16.000,00
R$.65.100,00 reais
350 libras + USD 4298.45 (R$ 16,200)
Nao foi enviado
50.000,00
$5.100.000
R $4,450,00
não enviei ,nunca faria isso
prejudicado.
A primeira disse que era para o processo.mandei 2.000 a segunda foi 3000 agora a uns 15 dias
$ 2000,00
Western Union
97.000,00
2800
8.400
12.000.00
13.000.00
Nao enviei
R$ 3.000 na época
NÃO
Sem dinheiro
$15.000,00
nunca enviei
5.500
$500
5.700,00 dolares
Outro (63)







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