quarta-feira, 6 de agosto de 2014

GOLPE SCAMMER DINHEIRO NEGRO (wash-wash) - LAVANDO O DINHEIRO LITERALMENTE

 GOLPE SCAMMER DINHEIRO NEGRO (wash-wash) - LAVANDO O DINHEIRO LITERALMENTE

O golpe Scam do dinheiro preto, lavável, é um dos maiores golpes usados pelos scammers Africanos, este golpe é conhecido pelo nome de " wash wash "

Este tipo de golpe necessita somente de duas pessoas- Um scammer de um lado +  uma ambiciosa e inescrupulosa vítima do outro

O scammer só tem que convencer que o liquido a ser vendido, vai lavar as notas de dinheiro

Como funciona?

Simples


Geralmente o golpista vai enviar milhares, se não milhões de e-mails para conhecidos e aleatoriamente para endereços de correio eletrônico, esperando algumas respostas. A mensagem inicial pode ser algo como isto:

Eu sou um advogado na Bélgica e eu sou responsável de procurar o legítimo herdeiro de certos ativos que foram depositados há muitos anos em uma empresa de segurança aqui em Bruxelas por um homem que morreu há alguns anos. Temos feito extensas pesquisas para encontrar os herdeiros de vida, mas com um mínimo de sucesso. Um homem com o seu nome é citado no Testamento como sendo o único beneficiário desses ativos. Nós acreditamos que você pode ser a pessoa que tem direito e estão escrevendo para perguntar se você tiver quaisquer parentes mortos ou amigos que você pode ter nomeado como beneficiário desses ativos em sua vontade e testamento. Se assim for, por favor deixe-nos o seu nome e outras informações para que possamos verificar se você é realmente o beneficiário. O valor dos ativos é de R $ 150.000 e um grande tronco, conteúdos desconhecidos. Por favor, responda imediatamente



I am a lawyer in Belgium and I am charged with seeking the rightful heir to certain assets which were deposited many years ago with a security company here in Brussels by a man who died a few years ago. We have made extensive searches to find any living heirs, but with minimal success. A man with your name is named in the Will and Testament as being the only beneficiary of these assets. We believe that you may be the person entitled and are writing to enquire if you have any dead relatives or friends who may have named you as a beneficiary of these assets in their will and testament. If so please let us have their names and any other information so we can check if you are indeed the beneficiary. The amount of the assets is $150,000 and one large trunk, contents unknown. Please reply immediately



Às vezes, porém, o scammer recorre diretamente aproximando da vítima


A fraude começa - pagamento das taxas antecipadamente

Como as comunicações entre as duas partes continuam, torna-se necessário para determinadas taxas e despesas a serem pagas, incluindo taxas governamentais, ou deveres de morte. Na realidade, não existem tais tributos a serem pagos. No entanto, a necessidade de pagar taxas ou impostos é usado como uma desculpa para fazer quaisquer recursos livres desaparecem, e / ou para extrair recursos da vítima.

A vítima não pode tirar o dinheiro, ou quaisquer anotações, já que ele é informado de que os impostos não foram pagos, mas uma vez que as notas são "lavadas", que vai ser fácil para pagar os impostos e não haverá dinheiro sobrando.

Ou seja, eles convencem a vitima de que este dinheiro foi literalmente "lavado" e que não é possivel arrecadá-lo caso tenha que pagar todas as taxas e impostos devedores...

Conclusão - A vítima é convencida de que ele deve comprar o produto químico para lavar as notas, e, claro, o fluido de limpeza química é "muito caro". Mais uma vez as peças vítima com dinheiro para o infractor. Às vezes, os fraudadores vai criar um site que se apresente como vendedor do fluido de limpeza, que, obviamente, tem um nome tão original e incomum que não pode ser encontrado em qualquer outro lugar. Isso contribui para a credibilidade da história e a vítima pode até mesmo em contato com o site diretamente para comprar o líquido, permitindo ao scammer  mais uma oportunidade para enganar a vítima. Alternativamente, o scammern também pode sugerir a vítima a um anúncio on-line específica para a indústria química.

Então o golpe consiste em uma mala cheia de dinheiro sujo?

Eventualmente, por diversos meios e dispositivos de a vítima ser persuadidos de que o tronco contém uma quantidade muito grande de dinheiro que teve um motivo legítimo, ou não tão legítimo, por todo esse dinheiro para ser feito em dinheiro. Além disso, o dinheiro tem sido tudo preto manchado ou de outra cor para evitar a detecção pelas autoridades aduaneiras. Uma razão válida para isso será dado: "O falecido negociadas em artefatos africanos e teve de pagar para alguns itens caros em dinheiro antes de morrer

Para evitar problemas alfandegários e roubo o dinheiro tinha de ser com detalhes em preto.". A vítima é a certeza de que o produto químico necessário para lavar o dinheiro é também um truque.

A vítima já pode ter dado algum dinheiro para pagar taxas e impostos, e ele pode agora ser convidado a pagar as despesas de transporte do montante para o seu país de origem. Remunerado ou não, o valor em dinheiro não será enviado e outras quantias serão exigidos sob vários pretextos, tais como impostos, taxas empresa de segurança, taxas de transferência de dinheiro, taxas de legalização, permissões de exportação, etc A lista pode não ter fim previsível.

[Editar] Vítima vai ver o "dinheiro"

Quando em algum momento, a vítima está com dúvidas, ou mostrando relutância em pagar mais, ele será convidado pelo scammer, a inspecionar o conteúdo do porta-malas de depósito de segurança. Com muita cerimônia e pompa, a caixa será aberta para revelar o papel manchado. A vítima será informado de que estes estão manchadas com um produto químico quase "INLAVÁVEL" mas que existe uma substância química que pode limpar as notas.


de uma pequena amostra do "dinheiro" black

Em seguida, o scammer  irá aparecer com  um pequeno frasco do líquido de lavagem e pedir a vítima para seleccionar qualquer nota de banco coradas de forma aleatória. Isto feito, o vigarista começa a lavar a nota na química, realizando um passe de mágica, substituindo uma nota real, que é lavado. Não haverá líquido suficiente para lavar mais dinheiro, ou o vigarista pode "acidentalmente" derrubar a garrafa no chão.

[editar] Atraso após demora, mais taxas, sem dinheiro

Os fraudadores continuará a encontrar desculpas por que a vítima não pode ter seu dinheiro ainda, mas prometo que sempre depois de um "último passo e absolutamente final", o que obviamente implica o pagamento de taxa ainda outra pela vítima. Os golpistas vão continuar a ordenhar a vítima até que tenham certeza que ele não tem mais dinheiro, que ele não pode ficar mendigando e pedindo emprestado de amigos ou bancos, ou até que a vítima percebe que ele está sendo enganado, e começa os policiais envolvidos. Escusado será dizer que, os fraudadores próprios, e dinheiro da vítima, são normalmente muito longe no momento em que a polícia está envolvida.

 Relatório do crime

Tais fraudes  não são relatados pelas vítimas a polícia por várias razões. Primeiro, eles podem se sentir terrivelmente envergonhados por ter sido tão ingênuo. Segundo, muitos dos golpes envolverá a vítima conscientemente, concordando em receber os produtos de um crime - por exemplo, ele pode ser informado de que é dinheiro de drogas, dinheiro, evasão fiscal, ou simplesmente roubado.

 Às vezes, o scammer terá convencido a vítima a incriminar-se, por exemplo, por falsificar um documento, ou deitado em uma declaração de imposto etc A vítima pode, assim, ser relutante em vir para a frente e admitir que estava participando em que ele pensava que era um esquema criminoso.

E deste modo está configurado um dos maiores golpes scam de sucesso.



Você pode ler o original em:

 http://en.wikipedia.org/wiki/Black_money_scam


http://youtu.be/nz2IFcb7PZM

VÍDEO WASH WASH


http://newsafricaone.com/2012/10/04/nigerian-scammer-exposed-on-abc-news-interview-with-the-nigerian-scammer-eric-amoako/



Read more: http://meg-golpistasvirtuais.blogspot.com/2012/12/golpe-scammer-dinheiro-negro-wash-wash.html#ixzz39e4370rP

Nenhum comentário:

Postar um comentário

NOSSO EMAIL PARA DENÚNCIAS É: forascammers@gmail.com.
FAÇA SEU COMENTÁRIO OU DENUNCIA .
.

RESPONDA O QUESTIONÁRIO