O chamado "419" scam é um tipo de fraude dominada por criminosos da Nigéria e outros países africanos. Vítimas do golpe é prometido uma grande quantidade de dinheiro, como um prêmio de loteria , herança, dinheiro sentado em alguma conta bancária, etc
Vítimas nunca receber essa inexistente fortuna, mas são levados a enviar o seu dinheiro para os criminosos, que permanecem anônimos. Eles escondem a sua verdadeira identidade e localização, usando nomes falsos e endereços postais falsos, bem como a comunicação via anônimos contas de e-mail gratuito e telefones celulares.
Tenha em mente que os golpistas não usam seus nomes verdadeiros quando defraudar as pessoas.
Os criminosos tanto nomes de abuso de pessoas reais ou empresas ou inventar nomes ou endereços.
Quaisquer pessoas reais ou empresas mencionadas abaixo não têm conexão com os scammers!
Leia mais sobre esses golpes aqui ou no nosso FAQ 419 . Use o Scam-O-Matic para verificar e-mails suspeitos.
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Alguns comentários do Scam-O-Matic sobre o seguinte e-mail:
Este e-mail usa um endereço de resposta separado que é diferente do endereço do remetente. Spammers usam isso para obter respostas, mesmo quando o Spam originais envio de contas tenham sido encerradas. Além disso, às vezes os endereços de remetentes são legítimas, mas olhando falso e apenas o endereço de resposta é, na verdade, uma conta de e-mail controlado pelos golpistas.
As seguintes frases nesta mensagem deve colocá-lo em estado de alerta:
"Certificado de registo" (isso vai custar-lhe dinheiro - ter cuidado com pagamentos antecipados para alguém que você só conhece através de e-mail, especialmente se eles prometem um monte de dinheiro nunca enviar dinheiro pela Western Union ou MoneyGram para pessoas que você não conhece pessoalmente. - Sem exceções! serviços de transferência bancária instantânea não são feitos para serem usados com estranhos, porque eles não oferecem proteção contra a fraude. É precisamente por isso que os criminosos querem que você envie dinheiro dessa forma.)
"Western Union" (isso vai custar-lhe dinheiro - ter cuidado com pagamentos antecipados para alguém que você só conhece através de e-mail, especialmente se eles prometem um monte de dinheiro nunca enviar dinheiro pela Western Union ou MoneyGram para pessoas que você não conhece pessoalmente. - Sem exceções! serviços de transferência bancária instantânea não são feitos para serem usados com estranhos, porque eles não oferecem proteção contra a fraude. É precisamente por isso que os criminosos querem que você envie dinheiro dessa forma.)
"Money Gram" (isso vai custar-lhe dinheiro - ter cuidado com pagamentos antecipados para alguém que você só conhece através de e-mail, especialmente se eles prometem um monte de dinheiro nunca enviar dinheiro pela Western Union ou MoneyGram para pessoas que você não conhece pessoalmente. - Sem exceções! serviços de transferência bancária instantânea não são feitos para serem usados com estranhos, porque eles não oferecem proteção contra a fraude. É precisamente por isso que os criminosos querem que você envie dinheiro dessa forma.)
"Certificado de registo" (isso vai custar-lhe dinheiro - ter cuidado com pagamentos antecipados para alguém que você só conhece através de e-mail, especialmente se eles prometem um monte de dinheiro nunca enviar dinheiro pela Western Union ou MoneyGram para pessoas que você não conhece pessoalmente. - Sem exceções! serviços de transferência bancária instantânea não são feitos para serem usados com estranhos, porque eles não oferecem proteção contra a fraude. É precisamente por isso que os criminosos querem que você envie dinheiro dessa forma.)
"Cotonou" (um local comumente mencionado em 419 golpes)
"Cheque administrativo" (Cuidado com qualquer esquema que envolve verificações lucrando ou ordens de pagamento e, em seguida, a fiação de um parte dos fundos em algum lugar - você vai ser responsável por todo o montante que os cheques ou ordens de pagamento vir a ser falso, mesmo depois de ter recebido e encaminhado dinheiro. Se for um prêmio de loteria, lembre-se que as lotarias reais não pagam grandes prêmios através de cheque. Eles transferir o dinheiro diretamente para sua conta bancária e você não paga por isso. Muitos golpistas prometem uma grande seleção apenas em ordem para, em seguida, exigir o pagamento de taxas de correio para um serviço de correio falsos.)
"Cheque certificado" (Cuidado com qualquer esquema que envolve verificações lucrando ou ordens de pagamento e, em seguida, a fiação de um parte dos fundos em algum lugar - você vai ser responsável por todo o montante que os cheques ou ordens de pagamento vir a ser falso, mesmo depois você recebeu e encaminhou dinheiro. Se é um prêmio de loteria, lembre-se que as lotarias reais não pagam grandes prêmios através de cheque. Eles transferir o dinheiro diretamente para sua conta bancária e você não paga por isso. Muitos golpistas prometem uma grande seleção apenas em para depois exigir o pagamento de taxas de correio para um serviço de correio falsos.)
"Inter_monitoryfund@globomail.com" (Este endereço de e-mail tem sido usado em um esquema conhecido)
Esta mensagem é uma loteria falso scam. Considere os seguintes fatos sobre loterias reais:
Eles não notificar os vencedores por e-mail.
Você não pode vencer sem primeiro comprar um bilhete de loteria.
Eles não selecionar aleatoriamente os endereços de e-mail para premiar.
Eles não usam contas de e-mail gratuito (Yahoo, Hotmail, etc) para se comunicar com você.
Eles não dizem que você ligue para um número de telefone móvel.
Eles não dizem para você manter seus ganhos segredo.
Eles nunca vão pedir a um vencedor de pagar quaisquer taxas para receber um prêmio!
Transferência de dinheiro Western Union é completamente indetectável e, portanto, * não * é seguro para usar com alguém que você não conhece pessoalmente. É o método preferido de criminosos on-line para recolher o dinheiro de suas vítimas.
Este e-mail lista os números de telefone celular. O uso de tais números é típico para golpes porque eles permitem que os criminosos para esconder sua verdadeira localização. Eles podem receber chamadas em um cibercafé de onde eles enviam e-mails, fingindo estar em algum escritório.
+22999444317 ( Benin, provavelmente um telefone celular pré-pago )
Exemplo email Fraude:
De: "FBI" (pode ser falso)
Reply-To: <inter_monitoryfund01@globomail.com> Date: Thu, 21 de novembro de 2013 19:27:30 -0800 Assunto: Federal Bureau of Investigation do FBI !! Anti-Terrorist e Monetária Crimes Divisão sede do FBI, Washington, DC Federal Bureau of Investigation J.Edgar Hoover Edifício 935 Pennsylvania Avenue, NW Washington, DC 20535-0001 www.fbi.gov ATENÇÃO: BENEFICIÁRIO Este endereço de e-mail foi emitido para você, a fim de informá-lo oficialmente que tenham concluído uma investigação sobre um pagamento internacional em que foi emitida a você por um Lottery Company International. Com a ajuda da nossa tecnologia recém-desenvolvida (Sistema Internacional de Monitoramento de Rede), descobrimos que seu endereço de e-mail foi selecionado automaticamente por um Sistema de Votação on-line, este tem legalmente que você ganhou a soma de US $ 2,4 milhões USD a partir de uma empresa de loteria fora dos Estados Unidos da América. Durante nossa investigação, descobrimos que o seu e-mail ganhou o dinheiro de um Sistema de Votação on-line e que tenham autorizado essa vitória a ser pago a você via International Certificado Depósito Bancário. Normalmente, vai demorar até 5 dias úteis para uma INTERNATIONAL CERTIFIED BANK PROJECTO pelo seu banco local. Nós notificamos sucesso desta empresa em seu nome que os fundos estão a ser desenhado a partir de um banco registrado no mundo choramingou, de modo a permitir-lhe descontar o cheque de imediato, sem qualquer atraso, a partir daí o valor declarado de US $ 2,4 milhões USD foi depositado com o FMI . Nós completamos esta investigação e vocês estão aqui por aprovado para receber o prémio como temos verificado toda a transação ser seguro e 100% livre de risco, devido ao fato de que os fundos foram depositados junto do FMI será necessário para liquidar as seguintes contas diretamente para a Loteria do agente no comando da operação que está localizado em Cotonou, República do Benin. De acordo com nossas descobertas, que foram obrigados a pagar para o seguinte, (1) da taxa de depósito (FMI INTERNATIONAL Certidão Negativa) (2) da taxa de envio (Este é o custo para o transporte de seleção da Caixa para o seu endereço de casa) O montante total para tudo é $ 98,00 Nós tentamos o nosso melhor possível para indicar que este $ 98,00 deve ser deduzido do seu premiado mas descobrimos que os recursos já foram depositados FMI e não pode ser acessado por qualquer pessoa além de você o vencedor, portanto, você vai ser obrigado a pagar a taxa necessária de que o agente encarregado da sua transação Para prosseguir com esta operação, será necessário entrar em contato com o agente encarregado (Mr. Mark Ben) via e-mail. Por favor, dê uma olhada abaixo para encontrar informações de contato adequadas: CONTATO NOME DO AGENTE: Mr. Mark Ben E-MAIL :( inter_monitoryfund@globomail.com) TELEFONE: 229 994 44 317 Você será solicitado para o e-mail dele com as seguintes informações: COMPLETO NOME: ENDEREÇO: CIDADE: ESTADO: CEP: NÚMERO CONTATO DIRETO: PROFISSÃO: Você também será obrigado a solicitar Western Union ou Money Gram detalhes sobre como enviar o exigido $ 98,00, a fim de enviar imediatamente o seu prêmio de US $ 2,4 milhões USD via INTERNATIONAL CERTIFICADO cheque bancário do FMI, também incluem o seguinte código de transação para que ele identificasse imediatamente esta operação:. EA2948-910 Esta carta servirá como prova de que o Federal Bureau of Investigation está autorizando você a pagar o exigido $ 98,00 SOMENTE para o Sr. Mark Ben informações em que ele enviará a você, Federal Bureau of Investigation FBI Robert S. Mueller, III Diretor do Escritório de Assuntos Públicos Bem-vindo mais uma vez ao FBI www.fbi.gov
